301103 深市 何氏眼科

证券代码：301103          证券简称：何氏眼科        公告编号：2023-029

            辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

                关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
13 日第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、修改《公司章程》情况

  为提高董事会运作效率和决策水平，优化公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 14 名调整为 7 名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订如下：

            修订前                            修订后

第一百一十条 董事会 14 名董事组成， 第一百一十条 董事会由7名董事组成，
其中独立董事 5 名。                其中独立董事 3 名。

第一百二十八条 公司设总经理 1 名， 第一百二十八条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。              由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 3 名，副总经理由董事 公司设副总经理、总经理助理若干名，
会聘任或解聘。                    由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书为公司高级管理人员。    财务负责人、董事会秘书为公司高级管
                                  理人员。

  除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改《公司章程》事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、章程备案等相关手续。具体变更内容以工商登记机关核准的情况为准。

  特此公告。

                              辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 13 日