301100 深市 风光股份

证券代码：301100        证券简称：风光股份        公告编号：2022-009
            营口风光新材料股份有限公司

      关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事韩公望先生的书面辞职报告，因个人原因，韩公望先生拟辞任公司独立董事。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为了保证独立董事的独立性，韩公望先生申请辞去第二届董事会独立董事职务，同时辞去各专门委员会职务，在任职期间，韩公望先生未持有公司股票。

  韩公望先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，韩公望先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，韩公望先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。

  韩公望先生在任职独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对韩公望先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  2022 年 1 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于补选第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意补选孙文刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人（孙文刚先生简历详见附件），并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

  孙文刚先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  孙文刚先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任第二届董事
会薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，其薪酬与其他独立董事一致。任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

  特此公告。

                                          营口风光新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 1 月 7 日

独立董事候选人简历：

  孙文刚，男，副教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，现任山东财经大学会计学院副院长。主要研究方向为审计、财务管理，在《会计研究》、《审计研究》等刊物上发表论文 50余篇，主持教育部、财政部、山东省等各级课题 6 项，出版专著 1 部，主编教材
3 部，获得省级教研成果一等奖 1 项、二等奖 2 项，省级科研成果一等奖 1 项。
主要社会兼职有财政部内部控制标准委员会咨询专家、山东省会计学会会计教育专业委员会常务委员、山东省会计法规、制度、准则咨询专家委员会委员、济南市审计学会副会长。

  孙文刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙文刚先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。