301098 深市 金埔园林

证券代码：301098        证券简称：金埔园林        公告编号：2024-007
债券代码：123198        债券简称：金埔转债

              金埔园林股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第一次会议。会议通知已于2024 年 1 月 7日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事刘雁丽女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    公司监事会选举刘雁丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次第五届监事会通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

    三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。
特此公告！

                                      金埔园林股份有限公司监事会
                                              2024 年 1 月 18 日