证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2022-029
金埔园林股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第四
届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于修改
公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》
的规定，现拟就《金埔园林股份有限公司章程》中相应内容进行如下修改，修订
如下：
公司章程修订前后对照表
序号 修订前 修订后
1 第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下
可以采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及相关机构批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委
的其他方式。 员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。
2 新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
3 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所 后 6 个月又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
有，本公司董事会将收回其所得的收益。 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上国证监会规定的其他情形的除外。
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
自己的名义直接向人民法院起诉。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其
责任的董事依法承担连带责任。 他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
要求董事会在 30 日内执行，公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定的，负有责任的
董事依法承担连带责任
4 第四十二条 股东大会是公司的权利机构，依法第四十三条 股东大会是公司的权利机构，依法行使下
行使下列职权： 列职权：
…… ……
（二）选举和更换董事及非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
…… ……
（十二）审议批准第四十三条规定的担保事项，（十二）审议批准第四十四条规定的担保事项、第四
第四十四条规定的交易事项； 十五条规定的交易事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
5 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于
在股东大会结束前，召集股东持股比例不得低 10%。
于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构
和证券交易所提交有关证明文件。
6 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
份享有一票表决权。 决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及
票结果应当及时公开披露。 时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的
可以征集股东投票权，征集股东投票权应当向 股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不计入
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 出席股东大会有表决权的股份总数。
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规
制。 定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
7 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
式提请股东大会表决。 股东大会表决。
公司董事、监事候选人的提名方式： 公司董事、监事候选人的提名方式：
…… ……
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程
本章程的规定可以实行累积投票制。 的规定或者股东大会决议可以实行累积投票制。
…… ……
8 第九十九条公司董事为自然人，有下列情形之 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不
一的，不能担任公司的董事： 能担任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚， （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未
期限未满的； 满的；
…… ……
9 第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
委托理财、关联交易、银行贷款等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、
酬事项和奖惩事项； 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
…… 惩事项；
公司董事会设立审计委员会，并设立发展战略 ……
委员会、提名与薪酬考核委员会等相关专门委 公司董事会设立审计委员会，并设立发展战略委员会、
员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 提名与薪酬考核委员会等
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