证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2022-010
金埔园林股份有限公司
关于高管辞职及聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高管辞职及聘任高管基本情况
金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理杨积卫先生的辞职申请。杨积卫先生因个人身体原因向董事会申请辞去副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨积卫先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
杨积卫先生担任公司副总经理的原定任期为三年，自 2020 年 12 月 25 日
起算。截至本公告日，杨积卫先生持有公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的1.42%。杨积卫先生辞去公司副总经理职务后仍将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
杨积卫先生在公司任职副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
为完善公司的治理结构，公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于高管辞职及聘任高管的议案》。经公司总经理提名，董事会决定聘任王宜松先生、杨晓波先生、张永辉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、独立董事意见
独立董事意见：杨积卫先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在担任公司任何职务。经核查，杨积卫先生辞职原因与实际情况一致。根据相关法律法
规和《公司章程》等有关规定，杨积卫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据各位高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况，王宜松先生、杨晓波先生和张永辉先生已经具备了相关法律法规和《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件，其教育背景、工作经验能够胜任公司副总经理的职责要求。因此，我们对杨积卫先生辞去副总经理职务及聘任王宜松先生、杨晓波先生和张永辉先生为公司副总经理的相关内容表示认可，并一致同意本次议案。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
王宜松先生简历
王宜松，男，1969 年 11 月 22 日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，助理工程师。曾任南京军区司令部绿化办公室助理员，现任公司云南区域执行董事，兼任安徽金埔农林生态科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理和金埔园林股份有限公司淅川分公司、香格里拉市分公司负责人。
截至目前为止，王宜松先生直接持有公司 50 万股。
王宜松先生与控股股东、董事长王宜森先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询不属于“失信被执行人”，不存在以下情况：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
杨晓波先生简历
杨晓波，男，1982 年 02 月 07 日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研
究生学历，曾任 LG 电子技术服务中心企划担当；江苏博西家用电器销售公司客户服务中心经理；中外运-敦豪国际航空快件有限公司市场销售部销售支持经理；江苏新世纪江南环保股份有限公司销售经理；金埔园林股份有限公司市场中心总经理，现任公司广东区域执行董事。
截至目前为止，杨晓波先生通过南京金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 20 万股。
杨晓波先生与公司控股股东，董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询不属于“失信被执行人”，不存在以下情况：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张永辉先生简历
张永辉，男，1982 年 03 月 11 日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研
究生学历，高级工程师，曾任南京市市政设计研究院有限责任公司设计师；金埔设计院二所所长；金埔设计院院长助理；金埔设计院副院长；金埔设计院常务副院长；金埔园林总经理助理，现任公司苏北区域执行董事，兼任沛县金埔园林景区建设有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理，宿迁莱埔数字新材料有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。
截至目前为止，张永辉先生通过南京金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 7 万股。
张永辉先生与公司控股股东，董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询不属于“失信被执行人”，不存在以下情况：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
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