江苏华兰药用新材料股份有限公司
章 程
（草 案）
目 录
第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 内部审计...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资...... 43
第二节 解散和清算...... 44
第十一章 修改章程...... 46
第十二章 附则...... 46
江苏华兰药用新材料股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由江阴兰陵瓶塞有限公司全体股东共同作为发起人，以净资产折股整体变更的方式发起设立；公司在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：913202006079820552）。
第三条 公司于【注册日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【核准数量】万股，并于【上市日期】在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：江苏华兰药用新材料股份有限公司
公司英文名称：Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd
第五条 公司住所：江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号
邮政编码：214443
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨：以“股东利益最大化、社会责任永久化、客户利益市场化”为指导原则，坚持“华兰产品等于药品、华兰责任安全有效”的质量方针，深化“诚信为本、人文团队、勇于创新、铸造品牌”的经营理念，不断推动科技进步，进入行业世界前三。
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合盖、接口，低密度聚乙烯固体药用膜、袋；新型药用包装材料的技术开发、技术转让、技术咨询；国内贸易(不含限制及禁止类项目)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司可根据法律、法规、规范性文件等规定发行优先股。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十八条 公司发起人、发起人各自认购股份数和持股比例情况如下：
序号 发起人名称或姓 出资方式 认购股份数（万 持股比例（%）
名 股）
1 江阴华兰机电科 净资产折股 3,582.857 40.714
技有限公司
2 华一敏 净资产折股 2,200.000 25.000
建银国际医疗保
3 健投资管理（天 净资产折股 550.000 6.250
津）有限公司
4 苏州汾湖创业投 净资产折股 352.0174 4.000
资股份有限公司
5 江苏康缘集团有 净资产折股 302.1609 3.434
限责任公司
6 江阴华陵投资管 净资产折股 162.1597 1.843
理有限公司
7 江阴华平投资管 净资产折股 150.0732 1.705
理有限公司
8 郭顺华 净资产折股 141.0084 1.602
9 徐中杰 净资产折股 141.0084 1.602
10 黄伟国 净资产折股 134.9652 1.534
11 泰州瑞洋立泰精 净资产折股 100.7203 1.145
化科技有限公司
12 徐汉杰 净资产折股 90.6483 1.030
13 赵怡新 净资产折股 85.6122 0.973
14 孙炳荣 净资产折股 80.5762 0.916
15 段小光 净资产折股 71.5114 0.813
16 徐志君 净资产折股 70.5042 0.801
17 姚嘉 净资产折股 65.4682 0.744
18 唐保力 净资产折股 65.4682 0.744
19 魏巍 净资产折股 50.3601 0.572
20 徐建兴 净资产折股 40.2881 0.458
21 黄翠娟 净资产折股 35.2521 0.401
22 张启方 净资产折股 35.2521 0.401
23 何文伟 净资产折股 35.2521 0.401
24 刘红卫 净资产折股 30.2161 0.343
25 李秀 净资产折股 30.2161 0.343
26 高集馥 净资产折股 28.2017 0.320
27 杨瑞芬 净资产折股 17.1224 0.195
28 陈琴芬 净资产折股 17.1224 0.195
29 殷洪林 净资产折股 17.1224 0.195
30 朱明 净资产折股 17.1224 0.195
31 王玉珠 净资产折股 15.1080 0.172
32 孟昱 净资产折股 14.1008 0.160
33 殷蓉辉 净资产折股 14.1008 0.160
34 黄阿焕 净资产折股 14.1008 0.160
35 李娟 净资产折股 12.0864 0.137
36 卜忠兴 净资产折股 10.0720 0.114
37 朱凯 净资产折股 10.0720 0.114
38 许一花 净资产折股 10.0720 0.114
合 计 — 8,800.0000 100
第十九条公司股份总数为【】万股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方式。
第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
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