301090 深市 华润材料

证券代码：301090      证券简称：华润材料      公告编号：2021-013

          华润化学材料科技股份有限公司

        第一届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况

    华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件和电话通知的方式发送至各位监事。
会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯方式在公司 510 会议室召开。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，本次会议由郑路先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华润化学材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    同意在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险低、期限在12 个月以内（含）的理财产品，有效期自公司 2021 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

    1、《第一届监事会第十二次会议决议》。

    特此公告！

                                        华润化学材料科技股份有限公司
                                                    监事会

                                                  2021 年 11 月 9 日