证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2022-015
浙江严牌过滤技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求并结合公司实际发展需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修改前 修改后
（新增条款，其他条款序号顺延）
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 是，有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 为股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
必需。 公司因前款第（一）项、第（二）项规定
公司因前款第（一）项、第（二）项规定 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决
的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本条第一款规定收购本公司股
公司依照本条第一款规定收购本公司股 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三 年内转让或者注销。
年内转让或者注销。
公司应当依照《中华人民共和国证券法》
的规定履行信息披露义务，因本条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
除本条第一款规定的情形外，公司不得收
购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
监会认可的其他方式进行。 监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。 进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益，并及 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因时披露相关情况。但是，证券公司因包销购入 购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照本条第一款规定执行
负有责任的董事依法承担连带责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，在 第四十条 股东大会是公司的权力机构，在
《公司法》和本章程规定的范围内行使下列职 《公司法》和本章程规定的范围内行使下列职
权： 权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二） （一）决定公司的经营方针和投资计划；
选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
（十二）审议批准本章程规定的应由股东大会 （十二）审议批准本章程规定的应由股东大会
批准的担保事项； 批准的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
资产 10%的担保； 资产 10%的担保；公司的对外担保总额，超过
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，达 公司最近一期经审计总资产的百分之三十以到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后 后提供的任何担保；
提供的任何担保； （二）公司及控股子公司的对外担保总额，超
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的
的担保； 任何担保；
（四）连续十二个月内对外担保金额超过公司 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
最近一期经审计总资产的 30%；
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