证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-042
浙江严牌过滤技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日
召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会股东代表监事，并召开公司职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。
2023 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一
次会议，分别审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及选举监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、非独立董事：孙尚泽先生（董事长）、陈平先生（副董事长）、李钊先生、许天恒先生；
2、独立董事：王立章先生、朱狄敏先生、周卿先生。
第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所的备案审核。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会：孙尚泽先生（主任委员）、朱狄敏先生、李钊先生。
2、审计委员会：周卿先生（主任委员）、朱狄敏先生、李钊先生。
3、薪酬与考核委员会：王立章先生（主任委员）、周卿先生、孙尚泽先生。
4、提名委员会：朱狄敏先生（主任委员）、王立章先生、孙尚泽先生。
以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、第四届监事会组成情况
1、股东代表监事：孙晓阳女士（监事会主席）、陈肖君女士；
2、职工代表监事：陈阳女士。
第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述公司第四届监事会成员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：李钊先生；
2、副总经理、财务总监兼董事会秘书：余卫国先生。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会秘书余卫国先生取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，符合担任公司董事会秘书的任职条件。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：0576-89352081 传真：0576-83938200
电子邮件：share@yanpai.com
联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号 邮编：317200
五、部分董事、监事离任情况
本次董事会、监事会换届完成后，夏朝阳先生不再担任公司董事职务，陈连勇先生和王宁先生不再担任公司独立董事职务，叶盼盼女士不再担任公司股东代表监事职务。上述届满离任人员的持股情况如下：
1、截至本公告日，夏朝阳先生未直接持有公司股份，通过天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）和天台凤仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票总计 34 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或其他关联人未持有公司股票。
2、截至本公告日，叶盼盼女士未直接持有公司股份，通过天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）和天台凤和投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票总计 10 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或其他关联人未持有公司股票。
3、陈连勇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项，其配偶或其他关联人未持有公司股票。
4、王宁先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或其他关联人未持有公司股票。
离任后，离任人员将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中作出的有关股份转让的承诺事项。
公司对夏朝阳先生、陈连勇先生、王宁先生、叶盼盼女士任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
浙江严牌过滤技术股份有限公司
第四届董事、监事、高级管理人员简历
1、孙尚泽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 4 月出生，大专学
历，工商企业管理专业。孙尚泽先生 1991 年 7 月至 2003 年 9 月任天台县西南滤
布厂部门经理；2003 年 9 月至 2009 年 5 月任上海严牌滤布有限公司总经理；
2004 年 3 月至 2017 年 5 月任天台县西南滤布厂监事；2009 年 5 月至 2014 年 4
月任天台县西南滤布厂总经理；2014 年 5 月至 2017 年 4 月任浙江严牌过滤技术
股份有限公司董事长兼总经理，2017 年 4 月至今任董事长。
截至本公告日，孙尚泽先生直接持有公司股份 10,000,000 股，为公司实际控制人；通过天台西南投资管理有限公司间接持有公司股份 15,000,000 股，通过天台友凤投资咨询管理有限公司间接持有公司股份 4,500,000 股，合计持有公司股份 29,500,000 股；与实际控制人孙世严先生为父子关系，系董事、总经理李钊先生配偶的姐姐的配偶。孙尚泽先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、李钊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月出生，本科学历，
英语专业。李钊先生 2003 年10 月至 2014年 4 月任天台县西南滤布厂外贸经理；
2003 年 9 月至今任上海严牌滤布有限公司执行董事；2014 年 5 月至今任浙江严
牌过滤技术股份有限公司任董事；2017 年 4 月至今任浙江严牌过滤技术股份有限公司董事、总经理；2021 年 5 月至今任浙江严牌技术有限公司执行董事、经理；并于 2022 年 7 月至今任商丘严牌新材料有限公司执行董事。
截至本公告日，李钊先生未直接持有公司股份，通过天台凤仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，通过天台凤玺投资合伙企业（有限
合伙）间接持有公司股份 240,000 股，合计持有公司股份 380,000 股；系实际控制人、董事孙尚泽先生配偶的妹妹的配偶。李钊先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
3、陈平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，硕士研究
生学历，工商管理专业。陈平先生 2004 年 7 月至 2009 年 9 月任天台县西南滤布
厂市场部经理；2009 年 10 月至 2012 年 1 月任 ProcessSystems&Components,Inc
技术总监；2012 年 2 月至今任中大西洋工业纺织品有限公司首席执行官（总经理）；2014 年 5 月至今任浙江严牌过滤技术股份有限公司副董事长。
截至本公告日，陈平先生未直接持有公司股份，通过天台凤仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，通过天台凤玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 600,000 股，合计持有公司股份 740,000 股；系实际控制人孙世严先生的妹妹的子女。陈平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
4、许天恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 6 月出生，本科学
历，工业设计专业。许天恒先生 2015 年 6 月至今任职于浙江严牌过滤技术股份有限公司，历任生产部经理、无纺事业部总监、生产副总等职务。
截至本公告日，许天恒先生未直接持有公司股份，通过天台凤仪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
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