证券代码:301078 证券简称:孩子王 公告编号:2021-016
孩子王儿童用品股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日及
2021 年 12 月 6 日分别召开了第二届董事会第十二次会议及第二届董事会第十三
次会议,审议通过对《公司章程》中的有关条款进行修订的相关议案,现将具体情况公告如下:
一、本次章程相关条款变更的概述
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市具体情况,同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》的规定进一步完善公司治理结构、促进规范运作,对《公司章程》部分条款进行对应修改,具体如下:
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司于【】年【】月【】日经中 公司于 2021 年 8 月 24 日经中国
国证券监督管理委员会(以下简 证券监督管理委员会(以下简称
称“中国证监会”)批准,公司首次 “中国证监会”)批准,公司首次向
第三条 向社会公众发行人民币普通股【】 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
股,于【】年【】月【】日在深 108,906,667 股,于 2021 年 10 月
圳证券交易所创业板上市。 14 日在深圳证券交易所创业板上
市。
公司注册资本为【】元人民币。 公司注册资本为 1,088,000,000 元
第六条
人民币。
第 十 四 经依法登记,公司的经营范围为: 经依法登记,公司的经营范围为:
条 图书、报刊批发零售;预包装食 图书、报刊批发零售;预包装食
品(含冷藏冷冻食品)、散装食品 品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售;其他 (含冷藏冷冻食品)销售;其他婴幼儿配方食品销售;保健食品 婴幼儿配方食品销售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;医 销售;婴幼儿配方乳粉销售;医疗器械(一类、二类)的销售; 疗器械(一类、二类)的销售;母婴用品、儿童用品、玩具的研 母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售;服装设计与销售;化 发与销售;服装设计与销售;化妆品销售;日用百货销售;办公 妆品销售;日用百货销售;办公类电子设备的零售与批发;儿童 类电子设备的零售与批发;儿童娱乐设备(玩具)零售与批发及 娱乐设备(玩具)零售与批发及佣金代理(拍卖除外);自营和代 佣金代理(拍卖除外);自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技 理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口;非学历职业技能益 术的进出口;非学历职业技能益智开发,儿童娱乐设备领域的技 智开发,儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、 术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;儿童玩具、儿童用品 技术咨询;儿童玩具、儿童用品租赁,经济信息咨询,乐器信息 租赁,经济信息咨询,乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、 的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务,摄影服务,组织文化 礼仪服务,摄影服务,组织文化艺术交流活动,乐器及配套器材、 艺术交流活动,乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁; 音响设备的安装、维护、租赁;企业形象的策划、商务服务,商 企业形象的策划、商务服务,商场内母婴服务;儿童室内游戏娱 场内母婴服务;儿童室内游戏娱乐服务;通讯设备及智能卡的销 乐服务;通讯设备及智能卡的销售;开放式货架销售;房屋租赁; 售;开放式货架销售;房屋租赁;物业管理,仓储服务,装卸搬运 物业管理,仓储服务,装卸搬运服务,商业信息服务;票务代理; 服务,商业信息服务;票务代理;育儿知识培训服务。抚触及被动 育儿知识培训服务。抚触及被动操;催乳按摩;营养指导及营养 操;催乳按摩;营养指导及营养
餐搭配;以特许经营方式从事商 餐搭配;以特许经营方式从事商业活动;健康信息咨询供应链管 业活动;健康信息咨询,供应链理、普通货物道路运输、商品展 管理、普通货物道路运输、商品示、电子产品批发与零售;珠宝 展示、电子产品批发与零售;珠首饰、金银饰品、工艺品、箱包、 宝首饰、金银饰品、工艺品、箱钟表销售。特殊婴幼儿配方乳粉 包、钟表销售。特殊婴幼儿配方销售。特殊医学用途配方食品销 乳粉销售;特殊医学用途配方食售;理发服务;美容服务;家政 品销售;理发服务;美容服务;服务;养生保健服务(非医疗)(依 家政服务;养生保健服务;出版法须经批准的项目,经相关部门 物互联网销售;食品互联网销售批准后方可开展经营活动)。 (销售预包装食品);食品互联网
销售;互联网销售(除销售需要
许可的商品);婴幼儿洗浴服务;
家用电器销售;宠物服务(不含
动物诊疗);宠物食品及用品零
售;租赁服务(不含出版物出租);
日用化学产品销售;日用口罩(非
医用)销售;体育用品及器材零
售;日用品出租;文化用品设备
出租;休闲娱乐用品设备出租;
特种设备出租;体育用品设备出
租;期刊出租;图书出租;音像
制品出租;报纸出租;母婴生活
护理(不含医疗服务);信息系统
集成服务;软件开发;技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;信息技术
咨询服务;软件销售;美发饰品
销售。
公司的经营范围以公司登记
机关核准的内容为准。
第 二 十 公司的股份总数为【】万股,均 公司的股份总数为 108,800 万股,
条 为人民币普通股。 均为人民币普通股。
第 四 十 审议公司与关联人发生的交易 审议公司与关联人发生的交易一 条 第 (公司提供担保、受赠现金资产 (公司提供担保、受赠现金资产
(十四) 除外)金额在 1,000 万元以上,且 除外)金额在 3,000 万元以上,且
项 占公司最近一期经审计净资产绝 占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的关联交易 对值 5%以上的关联交易
第 四 十 交易的成交金额(包括承担的债 交易的成交金额(包括承担的债二 条 第 务和费用)占公司最近一期经审 务和费用)占公司最近一期经审(二)项 计净资产的 50%以上,且绝对金 计净资产的 50%以上,且绝对金
额超过 3,000 万元。 额超过 5,000 万元。
第 四 十 交易产生的利润占公司最近一个 交易产生的利润占公司最近一个
二 条 第 会计年度经审计净利润的 50%以 会计年度经审计净利润的 50%以
(三)项 上,且绝对金额超过 300 万元; 上,且绝对金额超过 500 万元;
第 四 十 交易标的(如股权)在最近一个 交易标的(如股权)在最近一个二 条 第 会计年度相关的营业收入占公司 会计年度相关的营业收入占公司(四)项 最近一个会计年度经审计营业收 最近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上,且绝对金额超过 入的 50%以上,且绝对金额超过
3,000 万元 5,000 万元
第 四 十 交易标的(如股权)在最近一个 交易标的(如股权)在最近一个二 条 第 会计年度相关的净利润占公司最 会计年度相关的净利润占公司最(五)项 近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的
50%以上,且绝对金额超过 300 50%以上,且绝对金额超过 500
万元 万元
第 四 十 按照担保金额连续十二个月内累 按照担保金额连续十二个月内累三 条 第 计计算原则,超过公司最近一期 计计算原则,超过公司最近一期(六)项 经审计净资产的 50%,且绝对金 经审计净资产的 50%,且绝对金
额超过 3,000 万元 额超过 5,000 万元
第 一 百 交易的成交金额(包括承担的债 交易的成交金额(包括承担的债一 十 九 务和费用)占公司最近一期经审 务和费用)占公司最近一期经审
条 第 计净资产的 10%以上,且绝对金 计净资产的 10%以上,且绝对金
(三)项 额超过 500 万元 额超过 1,000 万元
第 一 百 交易标的(如股权)在最近一个 交易标的(如股权)在最近一个一 十 九 会计年度相关的营业收入占公司 会计年度相关的营业收入占公司条 第 最近一个会计年度经审计营业收 最近一个会计年度经审计营业收(五)项 入的 10%以上,且绝对金额超过 入的 10%以上,且绝对金额超过
500 万元 1,000 万元
第 一 百 公司与关联自然人发生的交易金 公司与关联自然人发生的交易金
一 十 九 额在 30 万元以上的关联交易(公 额在 30 万元以上的关联交易(公
条 第 司提供担保除外),公司与关联法 司提供担保、提供财务资助除(七)项 人发生的交易金额在 100 万元以 外),公司与关联法人发生的交易
上、且占公司最近一期经审计净 金额在 300 万元以上、且占公司
资产绝对值 0.5%以上的关联交易 最近一期经审计净资产绝对值
(公司提供担保除外),应当提交 0.5%以上的关联交易(公司提供
董事会审议。但公司与关联人发 担保、提供财务资助除外),应当
生的交易(公司提供担保、受赠 提交董事会审议。但公司与关联
现金资产、单纯减免公司义务