301073 深市 君亭酒店

证券代码：301073        证券简称：君亭酒店        公告编号：2021-011
            浙江君亭酒店管理股份有限公司

            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年12月3日（星期五）在在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 11 月 26 日送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

    会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

  鉴于从波先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为完善公司治理结构，保证公司经营和管理工作顺利进行，经董事长吴启元先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任朱晓东女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    三、备查文件

  1、 第三届董事会第五次会议决议；

  2、 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

                                    浙江君亭酒店管理股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 12 月 4 日