证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 公告编号:2021-001
浙江君亭酒店管理股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江君亭酒店管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
次会议于 2021 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事,于 2021 年
10 月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吴启元先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)9 人,实际出席董事 9 人,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次发行募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入,并拟在募集资金到位之后予以置换。鉴于募集资金已经到位,公司拟使用募集资金置换预先已支付的发行费用 11,129,151.93 元(不含增值税)。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》(公告编号:2021-005)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。回避表决
情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于调整募投项目部分实施地点的议案》
为更好地符合公司发展战略,便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化,公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市
调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市,公司拟在未来两年内,在上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市分三批次建设 9 家酒店,均为公司直营中高端精选服务酒店。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目部分实施地点的公告》(公告编号:2021-007)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。回避表决
情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《对外投资管理制度》,公司拟使用自有资金不超过人民币1.4 亿元进行投资理财,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-006)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。回避表决
情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程(草案)>相关条款的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等规定和公司股东大会的授权,公司对《公司章程(草案)》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程(草案)>相关条款的公告》(公告编号:2021-003)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。回避表决
情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江君亭酒店管理股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日