《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程》
修订对照表
（2024 年 08 月修订）
开勒环境科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 08 月
02 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。本次《公司章程》具体修订内容对照如下：
原章程条款内容 修订后章程条款内容
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的 持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 本公司股票或者其他具有股权性质的证券
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后6个
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
证监会规定的其他情形的除外。 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
情形的除外。
第四十三条 公司发生的交易（提供担保、 第四十三条 公司发生的交易（提供担保、 提供财务资助除外）达到下列标准之一的， 提供财务资助除外）达到下列标准之一的，
应当提交股东大会审议： 应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算依据； 者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金 年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过 5000 万元； 额超过 5000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会计年 年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500 万元； 过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
且绝对金额超过 5000 万元； 且绝对金额超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个 （五）交易产生的利润占上市公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 500 万元； 金额超过 500 万元。
（六）公司与关联人发生的交易金额超过 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其3000 万元，且占公司最近一期经审计净资 绝对值计算。
产绝对值 5%以上的（公司获赠现金资产和 上述所称 “交易 ”，包括下列类型的事项：
提供担保除外）； （一）购买或者出售资产；
（七）公司发生购买、出售资产交易在连续 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投12 个月内累计金额达到或超过公司最近一 资等，设立或者增资全资子公司 除外）；
期经审计总资产 30%的。 （三）提供财务资助（含委托贷款）；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 （四）提供担保（指上市公司为他人提供的
绝对值计算。 担保，含对控股子公司的担保）；
上述所称“交易 ”，包括下列类型的事项： （五）租入或者出资产；
（一）购买或者出售资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投 受托经营等））；
资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （七）赠与或者受资产；
（三）提供财务资助（含委托贷款）； （八）债权或者务重组；
（ 四）提供担保（指上市公司为他人提供 （九）研究与开发项目的转移；
的担保，含对控股子公司的担保）； （十）签订许可协议；
（五）租入或者出资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、 先认缴出资权利等）；
受托经营等））； （十二）深圳证券交易所认定的其他交易。
（七）赠与或者受资产； 公司下列活动不属于前款规定的事项：
（八）债权或者务重组； （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料
（九）研究与开发项目的转移； 和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此
（十）签订许可协议； 类资产）；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优 （二）出售产品、商品等与日常经营相关的
先认缴出资权利等）； 资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类
（十二）本所认定的其他交易。 资产）；
公司下列活动不属于前款规定的事项： （三）虽进行前款规定的交易事项但属于公（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料 司主营业务活动。
和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此
类资产）；
（二）出售产品、商品等与日常经营相关的
资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类
资产）；
（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公
司主营业务活动。
第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
事项； 事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）根据董事长的提名，决定聘任或者解 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级理、财务负责人等高级管理人员，并决定其 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 审计的会计师事务所；
审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 总经理的工作；
总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 程授予的其他职权。
程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需
公司董事会设立审计委员会，并根据需 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 章程和董事会授权履行职责，提案应当提交章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 召集人，审计委员会的召集人为会计专业人召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 士。董事会负责制定专门委员会工作规程，士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。
规范专门委员会的运作。 超过董事会授权范围的事项，应当提交
股东大会审议。
第一百一十二条 董事会应当确定对外投 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限， 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。 报股东大会批准。
董事会有权审议批准以下事项并及时 董事会有权审议批准以下事项并及时
披露： 披露：
（一）除本章程第四十二条规定以外的 （一）除本章程第四十二条规定以外的
其他对外担保事项和其他对外提供财务资 其他对外担保事项和其他对外提供财务资
助事项； 助事项；
（二）公司拟与关联自然人发生的成交 （二）公司拟与关联自然人发生的成
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