301063 深市 海锅股份

证券代码：301063          证券简称：海锅股份      公告编号：2022-012
        张家港海锅新能源装备股份有限公司

    关于控股股东及其关联人占用资金情况专项公告

    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）对公司关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。

    公司独立董事本着实事求是以及对公司和全体股东负责的态度，对 2021 年
度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，并发表了独立意见，具体内容如下：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法
规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

    公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

    二、会计师事务所的专项报告

    天衡会计师事务所出具了《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，将公司编制的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载信息与其审计公司
2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

    三、备查文件

    1. 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    2. 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张家港海锅新能源装
备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

    特此公告。

                              张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 28 日