证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2021-014
常州匠心独具智能家居股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十三次会议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场会议及通讯
表决的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 16 日已通过专人送达方式发出。会
议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
经审议，公司编制的《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
经审议，同意公司考虑经营发展之需要，公司及其三家全资子公司常州美能 特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司、常州携手智能家居有限公司拟向 以下银行申请综合授信额度，授信期限 12 个月。具体情况如下：
申请主体 授信银行 综合授信额度
（元）
江苏银行股份有限公司常州钟楼支行 60,000,000
中国工商银行股份有限公司常州广化支行 150,000,000
中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行 320,000,000
上海银行股份有限公司常州分行 55,000,000
常州匠心独具智能家居
江南农村商业银行常州市经开区支行 118,000,000
股份有限公司
中信银行常州城东支行 80,000,000
招商银行股份有限公司常州分行 60,000,000
苏州银行常州分行营业部 100,000,000
小计 943,000,000
常州美能特机电制造有 中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行 20,000,000
限公司 小计 20,000,000
江南农村商业银行常州市经开区支行 38,000,000
常州美闻贸易有限公司 中信银行常州城东支行 40,000,000
小计 78,000,000
江南农村商业银行常州市经开区支行 70,000,000
招商银行股份有限公司常州分行 40,000,000
常州携手智能家居有限 上海银行股份有限公司常州分行 62,500,000
公司 中信银行常州城东支行 20,000,000
江苏银行股份有限公司常州钟楼支行 50,000,000
小计 242,500,000
合计 1,283,500,000
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内 的全部文书。授权有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会
2021年10月26日
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