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301058 深市 中粮工科


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中粮科工:关于董事会部分专门委员会更名及调整审计委员会委员的公告

公告日期:2024-04-20

中粮科工:关于董事会部分专门委员会更名及调整审计委员会委员的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301058          证券简称:中粮科工      公告编号:2024-017
              中粮科工股份有限公司

 关于董事会部分专门委员会更名及调整审计委员会委员的
                        公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中粮科工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日召开第二
届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》和《关于董事会审计委员会更名、调整审计委员会委员并修订工作细则的议案》,现将相关情况公告如下,

    一、董事会部分专门委员会更名情况

  为进一步强化公司风险防范能力,为适应公司战略与可持续发展需要,完善公司治理体系,提高公司董事会“防风险”职能的决策水平,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟将董事会下设的“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风险委员会”,拟将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与投资委员会”。

    二、审计委员会成员调整的情况

  根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此,决定调整公司董事会审计委员会的组成人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  调整情况如下:


  调整前:陈良(召集人、会计专业独立董事)、潘思轶(独立董事)、叶雄(董事、高级管理人员)

  调整后:陈良(召集人、会计专业独立董事)、潘思轶(独立董事)、石勃(董事)

  特此公告。

                                          中粮科工股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日
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