证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2021-021
中粮工程科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开
第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第二次临
时股东大会的议案》，本公司决定于 2021 年 12 月 21 日 14:00 在本公司会议室召
开本公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 12 月 21 日召开公司 2021
年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 21 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件三）；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2021 年 12 月 16 日。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省无锡市惠河路 186 号二楼会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）审议《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；
（2）审议《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》；
（3）审议《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2、披露情况
上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日披露于中国证监会指定信息披露
网站的相关公告。
3、其他
上述议案的非独立董事、独立董事和监事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打√的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会 应选人数（6）人
非独立董事的议案》
1.01 选举姚专先生为第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举沈新文先生为第二届董事会非独立董事 √
1.03 选举李晓虎先生为第二届董事会非独立董事 √
1.04 选举段玉峰先生为第二届董事会非独立董事 √
1.05 选举陈志刚先生为第二届董事会非独立董事 √
1.06 选举张良森先生为第二届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会 应选人数（3）人
独立董事的议案》
2.01 选举林云鉴先生为第二届董事会独立董事 √
2.02 选举潘思轶先生为第二届董事会独立董事 √
2.03 选举陈良先生为第二届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会 应选人数（2）人
非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举石勃先生为第二届监事会非职工代表监 √
事
3.02 选举董珊杉女士为第二届监事会非职工代表 √
监事
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 12 月 20 日，9:00—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公室）。
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。（须在 2021 年
12 月 20 日 17:00 前送达或发送至公司。
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：唐瑾瑜
联系电话：0510-85889593
联系传真：0510-85577756
电子邮箱：dbzlgk@cofco.com
联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公室）
邮政编码：214035
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、中粮工程科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、中粮工程科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
中粮工程科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“351058”，投票简称为“工科投票”。
2、填报表决意见或选举票数.
本次股东大会议案均为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股
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