301057 深市 汇隆新材

股票代码：301057        股票简称：汇隆新材        公告编号：2021-013
                浙江汇隆新材料股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2021 年 10 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021
年 10 月 14 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5
人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
  本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  董事会认为《2021 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-015）。
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司
          董事会

  二〇二一年十月二十六日