证券代码： 301055 证券简称：张小泉 公告编号： 2024-024
张小泉股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通
知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中张新程先生、金志国先生以通讯表决方式出席本次会议。
全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》规定。 会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时
刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》。
经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规
定，编制了公司 2023 年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。(二) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度董事会工作报告》。
公司董事会根据 2023 年的工作情况，编写了《2023 年度董事会工作报告》，
报告包括 2023 年度工作回顾、董事会运作情况以及 2024 年主要工作等内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
公司独立董事余景选先生、陈英骅先生、李元旭先生向董事会递交了《2023
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
(三) 审议通过《关于<董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项
意见>的议案》
公司独立董事陈英骅先生、余景选先生、李元旭先生向董事会提交了《独立
董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了评估。经核查公司独
立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，董事会认为公司独立董事符
合相关法规对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈英骅先生、余景选先生、李元旭先生回避表决。
(四) 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，全体董事一致认为： 2023 度公司以总经理为代表的经营层有效地
执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营层 2023 度的主
要工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度利润分配方案的公告》。
经审核，董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综
合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分
享公司成长的经营成果，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关
规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。因此，同意将该议案
提请公司 2023 度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<2023 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，董事会认为： 2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金
管理制度》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。(八) 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建立及运行情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，保荐机
构出具了核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。
(九) 审议通过《关于 2024 度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事张樟生先生、张新程
先生回避表决。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第二届董事会
2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
(十) 审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2024 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于 2024 年度委托理财计划的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2024 年度委托理财计划的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
(十二) 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
(十三) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
全体董事一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度的财务报表和内
部控制审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 度
实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定财务审计费用和内控审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规
定， 经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司对 2024 度董事薪酬方案予以确
认如下：
1、独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 10 万元（税前）的独立董事
津贴，并不再从公司领取其他薪酬。
2、在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在
公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司相关薪酬考核制度领取薪酬，并享
受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
3、公司董事因执行董事职务等发生的相关费用，由公司据实报销。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审
议。
(十五) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司对高级管理人员确定的
2024 年度薪酬方案如下：
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金
按所任岗位的年度业绩考评结果发放。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事夏乾良先生、王现余先生对本议案回避表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
(十六) 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案》
为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任
人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国
证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管
理人员等相关责任人员购买责任保险。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2024
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