证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-025
张小泉股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知
于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中唐骏杰先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2023 年年度报告全文及其摘要的内容，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的
《2023 年度监事会工作报告》。
公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年
的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
监事会认为：2023 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六） 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：2023 年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七） 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。
经审议，全体监事一致同意本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八） 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司对各位监事确定的 2024 年薪酬方案如下：
1、在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司《薪酬管理标准》领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不再额外领取监事津贴。
2、未在公司担任任何职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
3、公司监事因执行监事职务等发生的相关费用，由公司据实报销。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案》
经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
经审议，监事会一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
11.1 提名崔俊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.2 提名郑小洁女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2024 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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