301053 深市 远信工业

证券代码：301053        证券简称：远信工业        公告编号：2022-003
              远信工业股份有限公司

        第二届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2022 年 2 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知及会议材料已于 2022 年 2 月 19 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会
议由公司董事长陈少军先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人（其中独立董事陈启宏、张国昀以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蔡芳琦女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-004）。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。

                                            远信工业股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2022年2月25日