301051 深市 信濠光电

证券代码：301051        证券简称：信濠光电      公告编号：2023-018

            深圳市信濠光电科技股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
                    事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事，
共同组成公司第三届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年
1 月 12 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三
届监事会，任期均为自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
  2023 年 2 月 3 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员及第三届监事会监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会

  公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

  非独立董事：白如敬先生、王雅媛女士、姚浩先生、周旋先生

  独立董事：王义华女士（会计专业人士）、令西普先生、冯海涛先生

  公司第三届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  上述董事简历详见公司于 2023 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-003）。

    二、董事会各专门委员会组成情况


  战略委员会主任：白如敬先生

  成员：令西普先生（独立董事）和冯海涛先生（独立董事）

  审计委员会主任：王义华女士（独立董事）

  成员：姚浩先生和令西普先生（独立董事）

  薪酬与考核委员会主任：冯海涛先生（独立董事）

  成员：王义华女士（独立董事）和周旋先生

  提名委员会主任：令西普先生（独立董事）

  成员：王义华女士（独立董事）和王雅媛女士

  专门委员会成员全部由董事组成，其中任一专门委员会成员中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

  上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止，各委员简历详见公司于 2023 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-003）。

    三、公司第三届监事会

  公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

  非职工代表监事：潘利花女士、王凌鸣女士

  职工代表监事：范利风女士

  公司第三届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  上述监事简历详见公司于 2023 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）以及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-005）。

    四、公司聘任高级管理人员的情况

  总经理：白如敬先生

  副总经理：周旋先生、刘晒金女士、吴轮地先生

  财务负责人：刘艺女士

  董事会秘书：周旋先生

  上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简
历详见附件。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
  公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    五、公司聘任证券事务代表情况

  证券事务代表：徐生伟先生

  证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

  公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

  联系人：周旋先生（董事会秘书）、徐生伟先生（证券事务代表）

  联系电话：0755-33586747

  传真：0755-36692613

  电子邮箱：Ir@xinhaoph.com

  办公地址：深圳市宝安区松岗街道塘下涌松塘路 18 号行政大楼

    七、公司部分董事届满离任情况

  因任期届满，公司第二届董事会非独立董事梁国豪先生、梁建先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，梁建先生直接持有公司股份2,436,000股，间接持有公司股份116,000股。梁国豪先生直接持有公司股份 12,164,000 股，间接持有公司股份 60,000 股。
  上述董事离任后，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

  公司对梁建先生、梁国豪先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

    八、备查文件

1.第三届董事会第一次会议决议；
2.第三届监事会第一次会议决议；
3.2023 年第一次临时股东大会决议；
4.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。

                                  深圳市信濠光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2023 年 2 月 6 日
附件：相关人员简历

    白如敬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生。自 1996 年开始
从事 3C 领域连接器相关的制造和管理工作；自 2008 年加入立讯精密工业股份
有限公司，2013 年 8 月至 2018 年 5 月任立讯精密工业股份有限公司董事；2018
年 5 月至 2022 年 12 月任立讯精密工业股份有限公司策略采购中心副总；2022
年 12 月加入深圳市信濠光电科技股份有限公司。

  截至本公告披露日，白如敬先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    周旋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2008 年
3 月至 2017 年 2 月历任立讯精密工业股份有限公司经管部副经理、人资处主管、
行政处主管；2017 年 3 月至 2018 年 12 月任深圳华壹人力资源管理有限公司副
总经理；2018 年 12 月至今历任深圳市信濠光电科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书、副总经理。

  截至本公告披露日，周旋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。


    刘晒金女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,专科学历。2010 年 1
月至 2018 年 7 月历任伯恩光学生产厂助、厂长；2018 年 8 月至 2019 年 12 月任
深圳市信濠光电科技股份有限公司生产总监；2020 年 1 月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司制造副总经理。

  截至本公告披露日，刘晒金女士间接持有公司股份 60,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    吴轮地先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年 10 月出生，2011 年毕业于
西南大学工商管理专业，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 4 月任职富士康科技
有限公司工艺工程师；2007 年 10 月至 2015 年 3 月任职信濠精密业务经理；2015
年 3 月至 2019 年 12 月任公司销售业务总监；2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公
司监事；2019 年 12 月至今任公司副总经理。

  截至本公告披露日，吴轮地先生直接和间接持有公司股份 320,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    刘艺女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，大专学历。2006 年
11 月至 2017 年 2 月任职于深圳市信濠精密技术股份有限公司；2017 年 3 月至今
任深圳市信濠光电科技股份有限公司财务经理。


  截至本公告披露日，刘艺女士间接持有公司股份 20,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单