301049 深市 超越科技

证券代码：301049    证券简称：超越科技    公告编号：2021-017
          安徽超越环保科技股份有限公司

        第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 10
月 11 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第一届董事
会第十六次会议通知，本次会议于 2021 年 10 月 22 日以现场结合网
络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，本次董事会由公司董事长高志江先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2021 年第三季度季度报告的议案》

    公司董事会在全面审核公司 2021 年度第三季度报告后，一致认
为：公司2021年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    二、备查文件

    1. 第一届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                              安徽超越环保科技股份有限公司
                                          董事会

                                      2021 年 10 月 26 日