301048 深市 金鹰重工

证券代码：301048                    证券简称：金鹰重工                  公告编号：2023-024
                金鹰重型工程机械股份有限公司

          关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金鹰重工”）第一届监事会将
于 2023 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规、党内法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会决定按照相关规定程序进行监
事会换届选举。公司第二届监事会设 3 名监事，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。职工
代表监事由职工代表大会选举产生。

    近日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举梁莹同志为公司第二届监事会职工代表监事（简历请见附件）。梁莹同志将与公司股东大会选举产生的 2名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会全体监事仍将按照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

    特此公告。

                                              金鹰重型工程机械股份有限公司监事会
                                                                2023 年 5月 24日

    附件：梁莹同志简历

    梁莹，女，中国国籍，无境外居留权，1979 年 11 月出生，本科学历，现任公司职工监
事。梁莹女士于 2001 年 8 月至 2020 年 6 月，历任金鹰重型工程机械有限公司企业策划部、
市场部、人力资源部助理经济师、经营管理部业务主管；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任职
工监事、经营管理部业务主管；2020 年 6月至 2022 年 12 月，任金鹰重型工程机械股份有限
公司经营管理部业务主管、法律事务部业务主管；2022 年 12 月至今，任公司法律事务部部长。2020年 6 月至今，任公司职工监事。