证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2022-033
金鹰重型工程机械股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日召开了第一届
董事会第 18 次会议。会议审议通过了《关于聘任肖绪明同志为公司总经理、陈兴风同志为公司总工程师的议案》。为满足公司发展需要，公司聘任肖绪明同志为金鹰重型工程机械股份有限公司总经理，聘任陈兴风同志为公司总工程师，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：肖绪明同志、陈兴风同志具备相关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员任职资格及履行相应职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被列为失信被执行人的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同意公司董事会聘任肖绪明同志为公司总经理、聘任陈兴风同志为公司总工程师。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 18 次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2022 年 7月 6日
附件：肖绪明同志简历
肖绪明，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 1 月出生，华东交通大学大学本科学
历，中共党员，正高级工程师。肖绪明同志于 1993 年 8 月至 2003 年 12 月历任襄樊轨道车
辆厂见习生、总装车间技术组长、大修车间主任、工程机械研究所工艺研究室主任、总装车
间工艺组组长、工程机械研究所结构机构室、产品管理室主任；2003 年 12 月至 2010年 6月
历任襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司工程机械研究所副所长、总经理助理；2010 年 6 月至
2019 年 11 月任金鹰重型工程机械有限公司副总经理兼总工程师、党委委员；2019 年 11 月
至今任金鹰重型工程机械股份有限公司总工程师、党委委员。
肖绪明同志未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司法》及《公司章程》等相关规定。
附件：陈兴风同志简历
陈兴风，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 4月出生，西南交通大学本科学历，中
共党员，高级工程师。陈兴风同志于 2001 年 8 月至 2011 年 3 月历任襄樊金鹰轨道车辆有限
责任公司见习生、研究所助理工程师、研究所产品研究室主任、大型养路机械国产化项目办
公司业务主管、研究所养路机械研究二室主任；2011 年 8 月至 2019 年 10 月历任金鹰重型工
程机械有限公司质量监管部大机事业部质量监管分部分部长、大机事业部副经理兼质量监管分部分部长、研究所工艺研究室主任、集装箱事业部代理经理、集装箱事业部经理、质量监管部部长、研究所所长、副书记；2019 年 10 月至今任金鹰重型工程机械股份有限公司研究院院长、副书记兼武汉研发中心主任。
陈兴风同志未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司法》及《公司章程》等相关规定。
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