301048 深市 金鹰重工

证券代码：301048                    证券简称：金鹰重工                  公告编号：2022-028
                金鹰重型工程机械股份有限公司

              关于公司董事兼总经理辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    近期，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼总经理杨林勇同志的书面辞职报告。杨林勇同志因工作岗位调整变动，请辞公司第一届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及公司总经理职务。杨林
勇同志原定任期为 2020 年 6 月 16 日至 2023年 6 月 15 日，辞职后不在公司任职。

    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，杨林勇同志的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响，公司将按照法定程序尽快完成董事、专门委员会委员及总经理的补选工作，并及时履行信息披露义务。杨林勇同志的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，截至本公告披露日，杨林勇同志及其直系亲属或其他关联人均未持有公司股票，无须遵守相关减持承诺。

    杨林勇同志在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对杨林勇同志在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                              金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 5月 5日