301048 深市 金鹰重工

证券代码：301048                    证券简称：金鹰重工                  公告编号：2022-001
              金鹰重型工程机械股份有限公司

              第一届董事会第 14 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 14 次会议于
2021 年 12 月 28 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2022 年 1 月 4 日以视频
会议形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、会议审议通过《关于聘请段勤涛同志为副总经理的议案》：

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和有关法律法规、党内法规的相关规定，为满足公司发展需要，经公司总经理提名，拟聘任段勤涛同志为金鹰重型工程机械股份有限公司副总经理。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《金鹰重型工程机械股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果:赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了本议案

    二、会议审议通过《关于向兴业银行武汉分行申请银行综合融资授信的议案》：

    因经营需要，公司拟向兴业银行武汉分行申请 2022 年度银行综合融资授信，用于贷
款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等，授信总量为贰亿伍仟万元人民币。为保证公司在兴业银行融资业务顺利开展，拟授权公司法定代表人张伟代表公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。


    表决结果:赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了本议案

    三、会议审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司襄阳分行申请银行综合融资授信的议案》：

    因经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司襄阳分行申请 2022 年度金额为肆亿
元整的综合授信，期限壹年。

    表决结果:赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了本议案

    特此公告。

                                              金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 1 月 4日