证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-005
苏州天禄光科技股份有限公司
关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）前次增资扩股概述
1、2023 年 8 月 7 日，天津显智链投资中心（有限合伙）（以下简称“显智
链”）与安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）股东等各方共同签署了《天津显智链投资中心（有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定安徽吉光注册资本将由 10,000 万元增加至 24,667 万元，新增注册资本14,667 万元，其中苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币形式认缴新增出资 10,667 万元，显智链以货币形式认缴新增出资 4,000 万元，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该 4,000 万元新增注册资本的优先认购权。
2、2023 年 12 月 25 日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“三
利谱”）与安徽吉光股东等各方共同签署了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定三利谱向安徽吉光投资5,000 万元，认购新增注册资本 5,000 万元，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先认购权。
3、2023 年 12 月 29 日，北京电控产业投资有限公司（以下简称“北京电控
产投”）与安徽吉光股东等各方共同签署了《北京电控产业投资有限公司关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定北京电控产投向安徽吉光投资2,000 万元，认购新增注册资本 2,000 万元，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先认购权。
4、2024 年 12 月 24 日，苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“毅鸣投资”）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅司投资”）与安徽吉光股东等各方共同签署了《苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公
认购新增注册资本 2,617.68 万元。本次安徽吉光新增 5,235.35 万元注册资本，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先认购权。
（二）本次增资扩股概述
2026 年 1 月 7 日，成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“元禾原点”）与安徽吉光股东等各方共同签署了《苏州天禄光科技股份有限公司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司、天津显智链投资中心（有限合伙）、苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）、北京电控产业投资有限公司与成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），协议约定安徽吉光注册资本将由 36,902.35 万元增加至 43,300.37 万元，新增注册资本 6,398.02 万元。其中公司以货币形式向安徽吉光投资 4,333.00 万元，认购新增注册资本 3,780.53 万元；元禾原点以货币形式向安徽吉光投资 3,000.00 万元，认购新增注册资本 2,617.49 万元。安徽吉光原股东同意并且确认放弃对本次新增注册资本的优先认购权。
本次增资扩股后，安徽吉光仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、新增投资方的基本情况
（一）新增投资方基本情况
企业名称：成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：苏州工业园区原点善则创业投资管理中心（有限合伙）
出资额：196,100 万元
成立日期：2023 年 11 月 06 日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰二路 266 号 18 栋 2 单
元 22 楼 2216 号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主要合伙人
苏州工业园区元禾原点肆号创业投资合伙企业（有限合伙）等 15 家。
（三）关联关系
元禾原点与公司及子公司不存在关联关系，与安徽吉光其他股东亦不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
（一）标的公司的概况
公司名称：安徽吉光新材料有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：369,023,530 元
成立日期：2023 年 03 月 22 日
法定代表人：梅坦
住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区清流东路 1918 号（苏滁现代产业园-期）8 号物业楼 403-134 座
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日/ 2024 年 12 月 31 日/
2025 年 1-9 月 2024 年度
资产总额 40,207.00 28,507.44
净资产 34,926.93 27,968.80
营业收入 - -
净利润 -1,041.87 -1,098.58
注：上述 2024 年度财务数据已经审计，2025 年三季度财务数据未经审计。
（三）本次增资扩股定价依据
股东按每一元注册资本价格 1.1461 元认缴新增注册资本。本次增资各方根据平等、自愿、公平的原则，协商确定增资价格，定价公允、合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（四）本次增资扩股前后股权结构情况
本次增资前持股情况 本次增资后持股情况
股东姓名 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（元） （%） （元） （%）
苏州天禄光科技股份有限公司 206,670,000.00 56.0046 244,475,264.00 56.4603
深圳市三利谱光电科技股份有限 50,000,000.00 13.5493 50,000,000.00 11.5472
公司
天津显智链投资中心（有限合伙） 40,000,000.00 10.8394 40,000,000.00 9.2378
苏州毅鸣新材料创业投资合伙企 26,176,765.00 7.0935 26,176,765.00 6.0454
业（有限合伙）
苏州毅司投资合伙企业（有限合 26,176,765.00 7.0935 26,176,765.00 6.0454
伙）
成都元禾原点创业投资合伙企业 - - 26,174,888.00 6.0450
（有限合伙）
北京电控产业投资有限公司 20,000,000.00 5.4197 20,000,000.00 4.6189
合计 369,023,530.00 100.0000 433,003,682.00 100.0000
四、《增资协议》主要内容
甲方一：苏州天禄光科技股份有限公司
甲方二：深圳市三利谱光电科技股份有限公司
甲方三：天津显智链投资中心（有限合伙）
甲方四：苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）
甲方五：苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）
甲方六：北京电控产业投资有限公司
乙方：成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）
丙方：安徽吉光新材料有限公司
1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：
1.1 根据丙方股东会决议，决定将丙方的注册资本由人民币 369,023,530.00元增加到 433,003,682.00 元，其中新增注册资本人民币 63,980,152.00 元；
1.2 本次增资价格经各方一致协商确定，为 1.1461 元/1 元注册资本；
1.3 新增股东用现金认购新增注册资本，其中：
（1）甲方 一认购 新增注册 资本 37,805,264.00 元， 认购价为 人民币
43,330,000.00 元（本次增资款项 43,330,000.00 元，其中 37,805,264.00 元计入丙
（2）乙 方 认 购 新 增 注 册 资 本 26,174,888.00 元 ， 认 购 价 为 人 民 币
30,000,000.00 元（本次增资款项 30,000,000.00 元，其中 26,174,888.00 元计入丙
方注册资本，3,825,112.00 元计入丙方资本公积）。
2、丙方按照本协议增资扩股后，注册资本增加至人民币 433,003,682.00 元，各方的持股比例如下表所示：
本次增资后持股情况
股东姓名
认缴出资额（元） 持股比例（%）
苏州天禄光科技股份有限公司 244,475,264.00 56.4603
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 50,000,000.00 11.5472
天津显智链投资中心（有限合伙） 40,000,000.00 9.2378
苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合 26,176,765.00 6.0454
伙）
苏州毅司投资合伙企业（有限合伙） 26,176,765.00 6.0454
成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙） 26,174,888.00 6.0450
