证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-002
苏州天禄光科技股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资
金向子公司增资、部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“天禄科技”或“公司”）于 2026年 1 月 7 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资的议案》《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟终止实施募投项目“扩建中大尺寸导光板项目”，并将剩余募集资金 11,333 万元投入新项目，其中：4,333 万元用于向子公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）增资以实施新增募投项目“TAC光学膜项目”，7,000 万元用于向子公司苏州屹甲新材料有限公司（以下简称“苏州屹甲”）增资以实施新增募投项目“新建生产光学膜项目”。同时，公司根据当前募投项目的实际建设情况，拟将募投项目“新建光学板材项目”达到预定可
使用状态日期延期至 2026 年 8 月 13 日。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81元，共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人
民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《苏州天禄光科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000566 号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据《苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其他相关公告，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
1 扩建中大尺寸导光板项目 21,724.77 16,200.30
2 新建光学板材项目 20,534.23 5,000.00
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 57,259.00 36,200.30
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目实际使用募集资
金情况如下：
单位：万元
序 募集资金 募集资金 募集资金 待支付合
项目名称 项目进展
号 拟投入金额 已投入金额 账户余额 同尾款
1 扩建中大尺寸导光 16,200.30 6,040.73 11,587.27 473.59 拟终止
板项目
2 新建光学板材项目 5,000.00 5,013.50 374.70 930.43 拟延期
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 1.84 - 完成
合计 36,200.30 26,054.23 11,963.81 1,404.02
注：上表中募集资金账户余额含账户利息与理财收益，已扣减银行手续费。
三、本次拟终止募投项目的基本情况
本次拟终止的募投项目为“扩建中大尺寸导光板项目”，截至 2025 年 12
月 31 日，项目累计已投入募集资金 6,040.73 万元，募集资金账户余额 11,587.27
万元。
（一）部分募投项目终止的原因
“扩建中大尺寸导光板项目”用于增加中大尺寸热压导光板产能，直接下游为背光模组，主要应用于液晶电视和台式显示器等消费电子产品领域。
受全球行业周期影响，2022 年、2023 年导光板终端消费电子需求下降，面板行业处于周期性低谷，供给端节奏放缓，受此影响，公司营业收入、净利润出现波动。经公司董事会和管理团队审慎研究，根据对市场及客户实际需求的预测，公司于 2024 年 12 月对该募投项目进行了延期，放缓了产能扩充步伐，设备投入以完善产品型号规格和迭代升级工艺技术为主、重点打造高品质、高可靠、应用于高端机型的差异化产品。
根据目前市场预期，下游 LCD 面板行业在未来几年将持续处于低增速态势，公司导光板产品短期内总体产能扩张需求较小，“扩建中大尺寸导光板项目”募集资金预计无法按期使用完毕。
综上，结合公司内外部环境变化以及战略发展需求，为进一步提高募集资金的使用效率，经审慎决定，公司拟终止原募投项目“扩建中大尺寸导光板项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金投入新项目建设。
（二）剩余募集资金安排
公司拟将“扩建中大尺寸导光板项目”的剩余募集资金中 11,333 万元投入新项目暨使用募集资金向子公司增资，具体情况如下：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 实施主体 实施方式 总投资额
拟投入金额
1 TAC 光学膜项目 安徽吉光 母公司增资 62,000 4,333
2 新建生产光学膜项目 苏州屹甲 母公司增资 30,000 7,000
合计 92,000 11,333
变更后账户剩余金额将继续保留在原募集资金账户用于支付合同尾款，不足部分由公司以自有资金支付。
（三）新增募投项目的具体情况
本次新增募投项目包括安徽吉光“TAC 光学膜项目”和苏州屹甲“新建生产光学膜项目”。
1、安徽吉光“TAC 光学膜项目”
为联合产业各方合力打破国外对 TAC 光学膜的垄断，助力我国面板产业链
的自主可控，安徽吉光投资建设 1 条 TAC 光学膜生产线，年生产 TAC 光学膜约
6,000 万平方米。
（1）项目基本情况
①项目名称：TAC 光学膜项目
②项目实施主体：安徽吉光新材料有限公司
③项目建设地点：安徽省滁州市友谊路与滁州大道交叉口东北侧
④项目建设期：3 年，2024 年 1 月至 2026 年 12 月
⑤项目投资规模：项目总投资 62,000 万元，具体构成如下：
单位：万元
序号 项目 投资额 比例
1 建筑工程费（含土地购置） 13,140.00 21.19%
2 设备购置与安装费 30,660.00 49.45%
3 预备费 200.00 0.32%
4 铺底流动资金 18,000.00 29.03%
合计 62,000.00 100.00%
⑥项目资金来源：截止 2025 年 12 月 31 日，安徽吉光已收到股东投资款合
计 37,667 万元，本次公司拟以“扩建中大尺寸导光板项目”的剩余募集资金 4,333万元向安徽吉光增资，剩余资金缺口由安徽吉光自筹资金补足。
（2）项目实施的必要性
①符合国家发展规划
2022 年，工信部发布《推动轻工业高质量发展的指导意见》，升级创新产品制造工程，包括高端光学膜。2024 年，发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年版）》，将薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）等关键部件及关键材料列入目录。2024 年，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录》（2024 年版），将 TAC 光学膜纳入“先进半导体材料和新型显示材料”目录，适用于重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。
安徽吉光本次拟实施的 TAC 光学膜项目，高度契合国家在高端光学膜领域的创新发展规划，积极响应国家对面板产业链发展的战略布局，为面板产业的创新升级、自主可控贡献力量。
②国产化市场空间广阔
从面板端看，中国大陆在全球面板产业链中份额大，占据主导地位。根据洛图科技数据统计，2025 年 1 月中国大陆面板厂在全球市场的出货量市占率超过
70%；根据 Display Daily 数据预测，预计 2025 年，中国大陆 OLED 面板产能占
全球的比例将达 51%。
偏光片是显示面板中的重要部件，TAC 膜为制造偏光片的重要材料之一。根据中商产业研究院、西部证券研发中心的报告，偏光片物料成本约占生产总成本的 70%，物料价格对于产品成本影响较大。从膜材料成本价值量构成
