301040 深市 中环海陆

证券代码：301040        证券简称：中环海陆      公告编号：2021-029
              张家港中环海陆高端装备股份有限公司

          关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名补选公司董事宋亚东先生为公司董事会第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

  特此公告。

                            张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日