证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-064
中集车辆（集团）股份有限公司
第二届董事会 2024 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）第二届董事会2024年第八次会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式发出，于2024年8月22日下午13:30以现场会议的方式在深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半
年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》
经审议，公司董事会认为公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，公司独立董事专门会议已审议
通过《2024年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年中期利润分配的议案》
公司2024年中期利润分配方案为：截至2024年6月30日，公司总股本为1,874,124,420股。本次拟向全体股东每10股分派现金股利人民币2.80元（含税）（即每1股分派现金股利人民币0.28元（含税）），合计派发现金红利人民币524,754,837.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。
董事会同意将该议案提请公司股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《2021-2023年度业绩合同回顾和2024-2026年度业绩合同框架建议案》
同意公司《2021-2023年度业绩合同回顾和2024-2026年度业绩合同框架建议案》。
公司董事会薪酬委员会已审议上述议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提名李贵平先生、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生为第三届董事会非独立董事候选人，股东平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）提名林清女士为第三届董事会非独立董事候选人，股东象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）提名周晓峰先生为第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会审查，董事会对第三届董事会非独立董事候选人逐项表决，具体如下：
（1）提名李贵平先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）提名曾邗先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（3）提名王宇先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（4）提名贺瑾先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（5）提名林清女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（6）提名周晓峰先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。
5、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会提名刘宁女士、李琦女士、姜旭先生为第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
经公司董事会提名委员会审查，董事会对第三届董事会独立董事候选人逐项表决，具体如下：
（1）提名刘宁女士为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）提名李琦女士为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（3）提名姜旭先生为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议
后提交股东大会审议。并采用累积投票制逐项表决。
6、审议通过《关于第三届董事会董事津贴的议案》
同意第三届董事会董事津贴方案如下：
（1）在公司担任行政职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位及绩效并按照公司相关薪酬管理要求领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任行政职务的非独立董事，不领取董事津贴。
（2）为保障公司独立董事依法行使职权，根据公司所处行业、地区薪酬水平及实际经营情况，公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为：20万元/年（税前）。
公司董事会薪酬委员会已审议通过上述议案。董事会同意将该议案提请公司股东大会审议批准。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李贵平先生、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生、林清女士回避表决。
7、审议通过《中集集团财务有限公司风险持续评估报告》
同意《中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于2025-2027年度与中集集团日常关联交易预计的议案》
同意本集团2025-2027年度与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易预计额度。具体为：
（1）2025-2027年度各年度，本集团向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司采购货物的预计上限金额为人民币100,000万元；
（2）2025-2027年度各年度，本集团接受中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司提供劳务的预计上限金额为人民币20,000万元；
（3）2025-2027年度各年度，本集团向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司销售产品、商品的预计上限金额为人民币26,000万元；
（4）2025-2027年度各年度，本集团向中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司及其控股子公司提供劳务的预计上限金额为人民币4,000万元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2025-2027年度与中集集团日常关联交易预计的公告》。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过上述议案。保荐机构出具了无异议的核查意见。
董事会同意将该议案提请公司股东大会审议批准。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事麦伯良先生、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生回避表决。
9、审议通过《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》
同意为本集团部分客户向本集团购买产品而向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司下属非银行金融机构的融资提供担保，并与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司签订《财务担保及保证金框架协议》，约定截至2025年度、2026年度、2027年度各年度本集团为客户购买本集团产品而在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司下属非银行金融机构融资提供财务担保的最高日结余为人民币82,000万元。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过上述议案。保荐机构出具了无异议的核查意见。
董事会同意将该议案提请公司股东大会审议批准。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事麦伯良先生、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生回避表决。
10、审议通过《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》
同意公司与中集集团财务有限公司签订《存款金融服务框架协议》及《贷款金融服务框架协议》。约定2025年度、2026年度、2027年度各年度本集团存入中集集团财务有限公司的存款最高日结余为人民币70,000万元，利息收入上限为人民币1,400万元；约定2025年度、2026年度、2027年度各年度本集团在中集集团财务有限公司贷款最高余额为人民币35,000万元，利息费用上限为人民币1,767.50万元。授权公司CEO及其授权人在前述额度范围内决定并处理存款及贷款的具体业务事项。
《存款金融服务框架协议》及《贷款金融服务框架协议》于公司股东大会审议通过后，自2025年1月1日起生效，至2027年12月31日期满终止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的公告》。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过上述议案。保荐机构出具了无异议的核查意见。
董事会同意将该议案提请公司股东大会审议批准。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事麦伯良先生、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生回避表决。
11、审议通过《关于在中集集团财务有限公司开展存款及贷款业务的风险处置预案》
同意《关于在中集集团财务有限公司开展存款及贷款业务的风险处置预案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于在中集集团财务有限公司开展存款及贷款业务的风险处置预案》。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过上述议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《2024年半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告
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