证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-060
中集车辆（集团）股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年6月26日召开，公司已于2024年6月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2023年度股东大会的通知》，并于2024年6月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于2023年度股东大会增加临时提案暨2023年度股东大会补充通知的公告》。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开
2、A股网络投票时间：2024年6月26日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年6月26日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年6月26日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长麦伯良先生因公务原因不能出席本次股东大会，本次股东大会由
过半数董事共同推举董事王宇先生主持。
（五）会议召开方式
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提
供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票， 非登
记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原 H 股上市相关
管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东
无权以自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等
任何形式行使投票权）。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及
《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
本次股东大会股东及股东委托代理人出席情况如下：
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席情况
分 代表有表决权 占有表决权 代表有表 占有表决 代表有表决 占有表决权
类 人 股份数量 股份总数比 人 决权股份 权股份总 人 权股份数量 股份总数
数 （股） 例 数 数量 数比例 数 （股） 比例
（股）
A 5 958,157,568 51.144086% 52 41,307,883 2.204913% 57 999,465,451 53.348999%
股
非
上
市 1 284,985,000 15.211796% 0 0 - 1 284,985,000 15.211796%
外
资
股
总 6 1,243,142,568 66.355882% 52 41,307,883 2.204913% 58 1,284,450,451 68.560795%
体
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事
务所的律师，非上市外资股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票
员，一名A股保荐代表人等出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如
下：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过，会议以
普通决议方式通过了以下第1至第8项议案，具体如下：
1、《2023 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 999,384,951 99.991946% 80,500 0.008054% 0 0.000000%
与会非上市外 284,985,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
资股股东
与会全体股东 1,284,369,951 99.993733% 80,500 0.006267% 0 0.000000%
A股中小投资者 109,563,783 99.926581% 80,500 0.073419% 0 0.000000%
2、《2023 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 999,384,951 99.991946% 80,500 0.008054% 0 0.000000%
与会非上市外 284,985,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
资股股东
与会全体股东 1,284,369,951 99.993733% 80,500 0.006267% 0 0.000000%
A股中小投资者 109,563,783 99.926581% 80,500 0.073419% 0 0.000000%
3、《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 999,384,951 99.991946% 80,500 0.008054% 0 0.000000%
与会非上市外 284,985,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
资股股东
与会全体股东 1,284,369,951 99.993733% 80,500 0.006267% 0 0.000000%
A股中小投资者 109,563,783 99.926581% 80,500 0.073419% 0 0.000000%
4、《2024 年度资金计划》
4.01 《关于 2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 990,208,645 99.073824% 9,256,806 0.926176% 0 0.000000%
与会非上市外资 284,985,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
股股东
与会全体股东 1,275,193,645 99.279318% 9,256,806 0.720682% 0 0.000000%
A 股中小投资者 100,387,477 91.557420% 9,256,806 8.442580% 0 0.000000%
4.02《关于对外担保暨关联/连交易的议案》
在审议本议案的过程中，截至本次股东大会股权登记日2024年6月20日（星 期四），关联股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有的728,443,475 股A股股份需回避表决，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司本次出席的 728,443,475股已回避表决；关联股东中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有 的417,190,600股非上市外资股股份需回避表决，中国国际海运集装箱（香港）有 限公司本次出席的284,985,000股已回避表决。本议案实际有效表决股份数为 271,021,976股。具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 270,929,076 99.965722% 92,900 0.034278% 0 0.000000%
与会非上市外
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