证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2026-004
中集车辆（集团）股份有限公司
第三届董事会 2026 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）第三届董事会2026年第一次会议通知于2026年3月13日以电子邮件的方式发出，于2026年3月24日下午以现场会议和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区蛇口太子广场3206 The Board 8会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公司治理、环境和社会”章节。
公司第三届董事会独立董事分别向董事会递交了《第三届董事会独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事之独立性自查情况的报告》对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
董事会同意将该议案提请公司股东会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》
经审议，公司董事会认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年年度报告摘要》。《2025年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
董事会同意将《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》提请公司股东会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《2025年度分红计划提案》
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本
1,874,124,420 股为基数向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.1 元（含税），共计
派发现金人民币 393,566,128.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事专门会议已审议通过该议案。董事会同意将该议案提请公司股东会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，制定2026年度中期分红方案，并办理2026年度中期分红相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。
公司独立董事专门会议已审议通过该议案。董事会同意将该议案提请公司股东会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2025年度中集车辆总部高管团队的绩效完成情况和考核结果的计算》
公司董事会薪酬委员会已审议通过该议案。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李贵平先生回避表决。
6、审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》
董事会同意《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年度可持续发展报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于2025年度证券投资与汇率远期套期保值业务情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2025年度证券投资与汇率远期套期保值业务情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于中集集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于中集集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会、董事会风控委员会已审议通过该议案，会计师事务所出具了2025年度内部控制审计报告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《2025年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《2026年度资金计划》
13.1、审议通过《关于2026年度综合授信额度的议案》
同意2026年度本集团综合授信额度为人民币200亿元。
授权公司董事长兼CEO李贵平先生及其授权人对上述综合授信额度进行分配与管理，代表公司签署与金融机构融资授信相关的所有文件。
本决议有效期至下一次相关董事会决议生效时止。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
13.2、审议通过《关于2026年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》
同意 2026 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的事项：
（1）为控股子公司提供担保
根据业务发展及生产经营需要，本集团拟在 2026 年度为公司合并报表范围内子公司在金融机构融资授信提供合计余额不超过等值人民币 20 亿元的担保。其中对资产负债率为 70%以下的子公司提供合计余额不超过等值人民币 17 亿元的担保，对资产负债率为 70%以上的子公司提供合计余额不超过等值人民币 3亿元的担保。本集团对海外子公司的融资授信提供担保,优先通过 CIMC VehicleInvestment Holdings Co., Ltd 进行办理。
（2）为对本集团销售业务提供金融支持，本集团基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供担保
为对销售汽车业务提供金融支持，本集团基于销售产品之目的而对所属客户就金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供合计余额不超过等值人民币 25 亿元的担保。
本次担保事项决议有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一次相关决议生效时止。董事会提请股东会授权公司董事长兼 CEO 李贵平先生或其授权人签署上述全部担保有关文件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2026年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
董事会同意将该议案提请公司股东会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
13.3、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》
同意2026年度本集团基于销售产品之目的而对所属经销商及客户向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司下属金融机构融资而提供担保，担保余额上限为人民币8.2亿元。
董事会提请股东会授权公司董事长兼CEO李贵平先生或其授权人签署上述
全部担保有关文件。
本决议有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一次相关决议生效时止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案。
董事会同意将该议案提请公司股东会审议批准。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生回避表决。
14、审议通过《核心业务升级所需的投资审核》
同意本公司2026年度核心业务升级所需的投资计划总额为人民币7.95亿元。
同意授权董事长兼CEO李贵平先生及其授权人，对经批准的年度核心业务升级所需的投资计划内的项目以及专项投资管理额度内的项目实施审批，并签署相关法律文件。
公司董事会战略与投资委员会、董事会风控委员会已审议通过该议案。
该议案不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的需披露事项。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》
同意预计2026年1月1日至9月10日本集团与山东玲珑轮胎股份有限公司发生日常关联交易金额为人民币9,774.00万元（不含税）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2026年度日
