证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-079
中集车辆（集团）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年9月27日召开，公司已于2024年8月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。因会务安排调整，为方便股东参会，公司于2024年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于变更2024年第三次临时股东大会现场会议地点的公告》，将本次股东大会现场会议地点变更为“深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心101会议室”。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:50召开
2、A股网络投票时间：2024年9月27日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年9月27日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心101会议室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长麦伯良先生。
（五）会议召开方式
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提
供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票， 非登
记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原 H 股上市相关
管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东
无权以自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等
任何形式行使投票权）。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及
《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
本次股东大会股东及股东委托代理人出席情况如下：
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席情况
分 代表有表决权 占有表决权 代表有表 占有表决 代表有表决 占有表决权
类 人 股份数量 股份总数比 人 决权股份 权股份总 人 权股份数量 股份总数
数 （股） 例 数 数量 数比例 数 （股） 比例
（股）
A 5 933,259,568 49.815093% 265 81,404,512 4.345172% 270 1,014,664,080 54.160265%
股
非
上
市 1 417,190,600 22.268604% 0 0 - 1 417,190,600 22.268604%
外
资
股
总 6 1,350,450,168 72.083697% 265 81,404,512 4.345172% 271 1,431,854,680 76.428869%
体
公司董事、监事和部分高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事
务所的律师，非上市外资股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票
员，一名A股保荐代表人等出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如
下：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过，会议以
普通决议方式通过了以下第1至第9项议案，具体如下：
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李贵平先生为第三届董事会非独立董事
股东类型 得票数（股） 得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东 1,010,130,901 99.553234%
与会非上市外资股股东 417,190,600 100.000000%
与会全体股东 1,427,321,501 99.683405%
A 股中小投资者 122,059,733 96.419089%
1.02 选举曾邗先生为第三届董事会非独立董事
股东类型 得票数（股） 得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东 1,010,130,841 99.553228%
与会非上市外资股股东 417,190,600 100.000000%
与会全体股东 1,427,321,441 99.683401%
A 股中小投资者 122,059,673 96.419042%
1.03 选举王宇先生为第三届董事会非独立董事
股东类型 得票数（股） 得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东 1,010,127,840 99.552932%
与会非上市外资股股东 417,190,600 100.000000%
与会全体股东 1,427,318,440 99.683191%
A 股中小投资者 122,056,672 96.416671%
1.04 选举贺瑾先生为第三届董事会非独立董事
股东类型 得票数（股） 得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东 1,010,127,856 99.552933%
与会非上市外资股股东 417,190,600 100.000000%
与会全体股东 1,427,318,456 99.683192%
A 股中小投资者 122,056,688 96.416684%
1.05 选举林清女士为第三届董事会非独立董事
股东类型 得票数（股） 得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东 1,010,139,047 99.554036%
与会非上市外资股股东 417,190,600 100.000000%
与会全体股东 1,427,329,647 99.683974%
A 股中小投资者 122,067,879 96.425524%
1.06 选举周晓峰先生为第三届董事会非独立董事
股东类型 得票数（股） 得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东 1,010,119,041 99.552065%
与会非上市外资股股东 417,190,600 100.000000%
与会全体股东 1,427,309,641 99.682577%
A 股中小投资者 122,047,873 96.409721%
李贵平先生、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生、林清女士、周晓峰先生当选 为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘宁女士为第三届董事会独立董事
股东类型 得票数（股） 得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东 1,010,120,290 99.552188%
与会非上市外资股股东 417,190,600 100.000000%
与会全体股东 1,427,310,890 99.682664%
A 股中小投资者 122,049,122 96.410707%
2.02 选举李琦女士为第三届董事会独立董事
股东类型 得票数（股） 得票数占出席
