证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2022-046
上海保立佳化工股份有限公司
关于签订项目投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。
3、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性；本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。
4、本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，投资规模较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施或实施进度不及预期的风险。
5、本次对外投资尚需提交公司股东大会审议通过后及完成有关部门立项核准及报备等程序后方可实施。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
经充分协商，本着友好合作、互惠互利的原则，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与应城市东马坊街道办事处签订《项目投资协议书》，并拟以新设立的全资子公司湖北保立佳新材料有限公司（名称暂定，具体以工商部门核准后的名称为准，以下简称“湖北保立佳”）作为本次项目的实施主体，公司拟通过湖北保立佳在应城市东城工业园开展投资建设年产 40 万吨水性丙烯酸乳液生产项目，项目投资总额约 5 亿元；项目分两期建设，一期项目投资 3
亿元，建设规模为 15 万吨/年；二期项目投资 2 亿元，建设规模为 25 万吨/年。
本次项目投资的资金来源为公司的自筹资金，公司将根据项目规划和实施进度分期投入资金，短期内对公司经营及财务状况不会产生较大影响。
（二）对外投资审批程序
公司于 2022 年 7 月 2 日召开的第三届董事会第九次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签订项目投资协议书的议案》，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议通过后及完成有关部门立项核准及报备等程序后方可实施。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、名称：应城市东马坊街道办事处
2、地址：应城市东马坊滕西路 69 号
3、主要负责人：毛婧炜
4、统一社会信用代码：11420981011305432U
5、登记机关：应城市事业单位登记管理局
6、单位性质：地方政府机构
7、与上市公司之间的关系：公司与应城市东马坊街道办事处不存在关联关系
8、是否为失信被执行人：应城市东马坊街道办事处资信状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
甲方：应城市东马坊街道办事处
乙方：上海保立佳化工股份有限公司
（一） 项目概况
1、项目名称：湖北保立佳新材料有限公司 40 万吨水性丙烯酸乳液生产项目
2、建设内容：项目主要建设年产 40 万吨水性丙烯酸乳液生产项目。项目分
两期建设，一期项目投资 3 亿元，建设规模为 15 万吨/年；二期项目投资 2 亿元，
建设规模为 25 万吨/年。
3、项目用地：本项目位于应城市东城工业园（沿厂路以北、虎山大道以西、规划大智东路以南、团结路以东），拟新征用地总面积约 200 亩，具体用地面积以应城市自然资源和规划局出具的勘测定界技术报告为准。
4、建设周期：本项目分两期建设，一期占地约 150 亩，需在土地摘牌成功后 12 个月内主体工程开工建设，建设周期不得超过 24 个月。根据一期建设情况适时启动二期建设，总建设周期不超过 48 个月（政策性因素和不可抗力除外）。
（二） 甲方责任
1、甲方负责项目用地的“九通一平”，以项目规划红线为界，九通包括市政道路、雨水、污水、自来水、天然气、电力、电信、热力及有线电视管线，一平指土地在规划范围内进行现状地貌平整，帮助协调解决乙方建设期间的临时用水、临时用电。
2、甲方提供一条龙服务：
①甲方协助办理工商注册、项目立项、税务登记、银行开户及项目建设、施工验收、消防、环保的报批，不能减免费用由乙方负责。
②甲方负责协调乙方办理项目用地土地登记发证手续。
③甲方负责建立乙方与周边村、居民的隔离机制，甲方应当确保乙方建设、施工、生产不受周边村、居民的阻挠、干扰。
3、甲方协助乙方解决在建设、生产过程中所遇到的有关问题。如遇重大难点问题，经乙方提议，甲方应当协助申请召开有关职能部门参加的联席会议，积极妥善解决有关问题，为项目营造良好的工作环境。
（三）乙方责任
1、乙方应在项目开工建设前，完成建设项目的审批（核准或备案）、规划选址、环评报告、安评报告等相关手续，依法依规进行建设。
2、乙方必须在应城市东马坊注册成立新的公司，税收在东马坊缴纳。
3、乙方建设的项目必须按照城市总体规划和安全、消防的相关规定要求进行设计和建设，其行政办公及生活服务设施用地所占比率必须符合国家相关文件的规定；项目必须符合国家的产业和环保政策，项目的环境影响评价报告必须经有资质的中介机构编制完成并经审批后，项目方可开工建设。项目建设过程中应按环评要求配套污染防治设施，污染排放必须达到国家规定的排污标准。
4、乙方须在规定的期限内完成项目投资建设，申请竣工验收，并达到本协议确定的项目总投资、投资强度和其它用地效率指标以及相关建设要求。乙方在项目建设完成后，固定资产投资总额的认定由具有资质的评估机构确认。
5、乙方超过规定的期限未能完成约定项目建设任务或税收约定，应视为违约，双方同意按照闲置低效利用土地处理，其中：超过规定的期限不满一年的，乙方应按 2 元/平方米的标准向甲方支付违约金；超过规定的期限满一年不满两年的，乙方应按 5 元/平方米的标准向甲方支付违约金；超过规定的期限两年且仍未完成约定的项目投资或税收约定的，甲方有权收回土地使用权、地上建（构）筑物和其它设施，乙方不得有任何异议。
6、乙方须确保项目投产一年内进入规模以上工业企业行列，方能享受甲方给予的基础设施建设补助、税收优惠，否则甲方将取消上述优惠政策，并且追回乙方已经享受的优惠政策。
（四）其他约定
1、如本协议条款与国家政策法规冲突或国家出台新的政策法规，本协议条款将按国家相关的政策法规作相应的调整，并作为本协议之补充协议。
2、如因不可抗力任何一方不能按协议条款执行，可免除相应责任。
3、如在本协议履行过程中发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，双方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼，由此产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）均由败诉方承担。
（五）协议生效期：自上海保立佳化工股份有限公司股东大会审议通过后生效。
四、本次投资的目的和对公司的影响
本次对外投资，符合公司优化全国产能布局的战略，通过继续推进关键区域核心工厂布局，使公司快速响应客户的能力进一步提升，有利于增强公司整体的市场竞争力。本次对外投资的资金来源为公司的自筹资金，由于项目的建设实施需要一定的周期，公司将按照项目规划分期投入资金，短期内对公司经营及财务状况不会产生较大影响。本次投资协议的履行不会对公司业务独立性构成不利影响。
五、风险提示
1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。
3、项目建成并完全投产后，实际达产情况及达产时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性。本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。
4、本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，投资规模较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他
公司将针对本次投资进展情况依据相关法律法规及时履行信息披露义务。七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、《项目投资协议书》。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司
董事会
2022年7月4日
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