证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2021-013
上海保立佳化工股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议于 2021 年 9 月 7 日下午 15:00，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥
镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 9
月 6 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中姜明杰、徐志宝、李德刚以通讯方式参会。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2055号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票22,525,000股。根据中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具的中兴华验字（2021）第030027号《上海保立佳化工股份有限公司验资报告书》，公司注册资本由人民币67,575,000.00元变更为人民币90,100,000.00元，公司股本由人民币67,575,000.00元变更为人民币90,100,000.00元。公司股票已于2021年7月30日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型将由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有
限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<上海保立佳化工股份有限公司章程>的议案》
根据公司注册资本、股本、公司类型等变更情况及《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定对《公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，经公司董事会研究，提名杨文瑜先生、杨惠静女士、林奎方先生、杨美芹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。四位非独立董事候选人简历请见附件“非独立董事候选人简历”。第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人的提名进行逐项表决，情况如下：
（1） 提名杨文瑜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2） 提名杨惠静女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3） 提名林奎方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4） 提名杨美芹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
（四）逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，经公司董事会研究，提名李德刚先生、刘树国先生、宫璇龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的简历请见附件“独立董事候选人简历”。第三届董事会任期自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人的提名进行逐项表决，情况如下：
（1）提名李德刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）提名刘树国先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）提名宫璇龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事候选人李德刚先生、刘树国先生和宫璇龙先生都已取得了独立董事资格证书。
独立董事发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会表决。
为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
（五）逐项审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
（1）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（2）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（3）审议通过《关于修改公司<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（4）审议通过《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（5）审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及本次对《公司章程》的修改，公司对相关内部管理制度进行了相应修改，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
（六）审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，公司拟申请注册发行总额不超过人民币 0.5 亿元（含 0.5 亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括期限不超过一年的短期融资券、超短期融资券。公司董事会同意聘请上海农村商业银行股份有限公司担任本期债务融资工具的主承销商。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层，在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律、法规及规范性文件相关规定，结合本公司的实际情况，特制定《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟在 2021 年 9 月 23 日下午 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
附件：
非独立董事候选人简历：
杨文瑜先生：1960 年出生，中国国籍，持有加拿大永久居民卡（枫叶卡），
大专学历。1978 年 12 月至 1984 年 10 月，在山东省泰安 92 团服兵役；1984 年
11 月至 1986 年 10 月，任栖霞县汽车队司机；1986 年 10 月至 1992 年 12 月，任
栖霞县第一塑料厂车间主任；1993 年 1 月至 2001 年 7 月，任烟台开发区瑜纲电
缆材料有限公司总经理；2001 年 8 月至今，任公司董事长兼总经理。2001 年 8
月至今，任上海瑞乐新材料有限公司执行董事；2015 年 5 月至今，任上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 12 月至今，任栖霞市瑜纲电缆材料有限公司执行董事。
截止本次董事会召开日，杨文瑜先生直接持有公司 4,702.90 万股股份，直接持股
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