证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-065
上海保立佳化工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 09:15-09:25，09:30 至
11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司
会议室。
5、会议召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份95,106,024股，占公司有表决权股份总数的 67.9121％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 94,874,610 股，
占公司有表决权股份总数的 67.7468％。
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 231,414 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1652％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 231,414
股，占公司有表决权股份总数的 0.1652％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 231,414 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1652％。
3、公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书及上海礼辉律师事务所律师出席了会议，监事会主席于圣杰先生因其他工作原因请假，缺席本次会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举杨文瑜先生、杨惠静女士、杨美芹女士、衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
1.01 选举杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:94,876,621 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7588%.
中小股东总表决情况：同意股份数:2,011 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8690%。
表决结果：本议案获得通过。杨文瑜先生当选第四届董事会非独立董事。
1.02 选举杨美芹女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:94,879,625 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7620%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5,015 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1671%。
表决结果：本议案获得通过。杨美芹女士当选第四届董事会非独立董事。
1.03 选举杨惠静女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:94,879,621 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5,011 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1654%。
表决结果：本议案获得通过。杨惠静女士当选第四届董事会
非独立董事。
1.04 选举衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:94,879,620 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5,010 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1650%。
表决结果：本议案获得通过。衣志波先生当选第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举卢雷先生、刘树国先生、宫璇龙先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
2.01 选举宫璇龙先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:94,879,621 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5,011 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1654%。
表决结果：本议案获得通过。宫璇龙先生当选第四届董事会独立董事。
2.02 选举刘树国先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:94,879,623 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5,013 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1662%。
表决结果：本议案获得通过。刘树国先生当选第四届董事会独立董事。
2.03 选举卢雷先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:94,879,619 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5,009 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1645%。
表决结果：本议案获得通过。卢雷先生当选第四届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举于圣杰先生、李昊洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
3.01 选举于圣杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:94,879,619 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5,009 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1645%。
表决结果：本议案获得通过。于圣杰先生当选第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举李昊洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:94,879,620 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5,010 股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1650%。
表决结果：本议案获得通过。李昊洋先生当选第四届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 94,992,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8807％；反对 99,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1049％；弃权 13,712 股（其中，因未投票默认弃权 616 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144％。
中小股东总表决情况：同意 117,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.9736％；反对 99,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.1011％；弃权 13,712 股（其中，因未投票默认弃权 616 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9253％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海礼辉律师事务所杨雯律师、丁锐律师见证并出具了《上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
