双乐颜料股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议决议
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会于
2020 年 3 月 12 日 14 时在公司会议室召开，出席本次大会的股东共 22 名，代表
有表决权股份 7,500.00 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》：
（1）发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（2）发行主体：由发行人公开发行新股；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（3）发行股票的数量：公司拟首次公开发行人民币普通股不超过 2,500 万股，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。公司本次公开发行股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（4）发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
（5）发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（6）定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与主承销商（保荐机构）协商确定发行价格；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（7）股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（8）发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件及深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（9）发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（10）承销方式：主承销商余额包销；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（11）决议有效期：本次公开发行人民币普通股（A 股）股票的有关决议自
股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。
2、《关于本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
3、《关于授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
4、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
5、《关于<双乐颜料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
6、《关于制定<双乐颜料股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议
案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
7、《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
8、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
9、《关于对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易予以确认的议
案》；
关联股东杨汉洲、潘向武、赵永东、毛顺明、徐开昌、葛扣根、杨汉忠、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）回避。
表决结果：同意 1,428.5714 万股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
10、《关关于根据<上市公司章程指引（2019 年修订）>及深圳证券交易所股票上市有关制度拟订<双乐颜料股份有限公司章程（草案）>的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
11、《关于制订公司发行当年及未来三年发展战略的议案》。
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
12、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签字页）
股东签字盖章：
杨汉洲（签字）： 顾桂军（签字）：
潘向武（签字）： 赵永东（签字）：
毛顺明（签字）： 徐开昌（签字）：
杨汉忠（签字）： 葛扣根（签字）：
芮红波（签字）： 赵观军（签字）：
朱秋红（签字）： 孟 岩（签字）：
泰州同赢投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
泰州双赢投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
泰州共赢投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
泰州共享投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签字页）
霍尔果斯新潮股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
宁波梅山保税港区程誉远股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
宁波梅山保税港区广誉汇程股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
晋江市石达塑胶精细有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
深圳市嘉远资本管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
广州市华生油漆颜料有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
二〇二〇年三月十二日
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会
议决议
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