证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-057
苏州仕净科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2024年8月28日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2024年8月18日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过《2024年半年度报告》，且审计委员会全体成员同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘
要》同时刊登于《证券时报》。
2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金
存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的实
际情况。
公司董事会审计委员会已审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，且审计委员会全体成员同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
3、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，结合公司实际情况，经逐项核查、逐项论证相关事项，董事会认为公司符合向特定对象发行股票各项条件，具备向特定对象发行股票的资格。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
4、逐项审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了2024年度以向特定对象发行股票的方式向实际控制人之一董仕宏发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”)的方案。
公司董事会逐项审议通过了本次发行方案，具体内容如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
（2）发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
（3）发行对象及认购方式
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人之一董仕宏。
董仕宏拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
根据《管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为18.38元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20
个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：？？1 = ？？0 ？ ？？
送红股或转增股本：？？1 = ？？0/(1+ ？？)
两项同时进行：？？1 = (？？0 ？ ？？)/(1+ ？？)
其中，？？0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，？？1为调整后发行价格。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
（5）发行数量
本次发行股票数量为不超过22,850,924股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终同意注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终同意注册的发行数量为准，同时对募集资金总额作相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
（6）限售期安排
本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期
另有规定或要求的，公司将根据最新规定或要求等对限售期进行相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。
发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
（7）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
（8）本次发行前的滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
（9）募集资金数额及用途
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
（10）本次发行决议的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。
若国家法律、法规对上市公司向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行方案进行调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会逐项审议。
5、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《苏州仕净科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
6、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《苏州仕净科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
7、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《苏州仕净科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事董仕宏作为本次拟发行对象，已回避表决；董事朱叶、叶小红、朱海林为董仕宏的关联方，已回避表决。
8、审议通过了《关于公司与特定
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