股票代码：301030 证券简称：仕净科技
苏州仕净科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
董仕宏 朱 叶 叶小红
朱海林 张世忠 汤 程
张仲仪 马亚红 高 磊
监事签名：
吕爱民 卞 骏 李 朗
付小兵 叶 峰
除董事以外的高级管理人员签名：
吴倩倩 彭 剑 杨宝龙
张丽华
苏州仕净科技股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
董仕宏 朱 叶 叶小红
朱海林 张世忠 汤 程
张仲仪 马亚红 高 磊
监事签名：
吕爱民 卞 骏 李 朗
付小兵 叶 峰
除董事以外的高级管理人员签名：
吴倩倩 彭 剑 杨宝龙
张丽华
苏州仕净科技股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
董仕宏 朱 叶 叶小红
朱海林 张世忠 汤 程
张仲仪 马亚红 高 磊
监事签名：
吕爱民 卞 骏 李 朗
付小兵 叶 峰
除董事以外的高级管理人员签名：
吴倩倩 彭 剑 杨宝龙
张丽华
苏州仕净科技股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
董仕宏 朱 叶 叶小红
朱海林 张世忠 汤 程
张仲仪 马亚红 高 磊
监事签名：
吕爱民 卞 骏 李 朗
付小兵 叶 峰
除董事以外的高级管理人员签名：
吴倩倩 彭 剑 杨宝龙
张丽华
苏州仕净科技股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
董仕宏 朱 叶 叶小红
朱海林 张世忠 汤 程
张仲仪 马亚红 高 磊
监事签名：
吕爱民 卞 骏 李 朗
付小兵 叶 峰
除董事以外的高级管理人员签名：
吴倩倩 彭 剑 杨宝龙
张丽华
苏州仕净科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义......7
第一节本次发行的基本情况......8
一、本次发行履行的相关程序......8
二、本次发行股票的基本情况......9
三、本次发行的发行对象概况......14
四、本次发行的相关机构情况......18
第二节发行前后相关情况对比......20
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况......20
二、本次发行对公司的影响......21
第三节中介机构关于本次发行的意见......23
一、保荐机构、主承销商关于本次发行过程和认购对象的合规性的结论性意
见......23
二、发行人律师关于本次发行过程和认购对象的合规性的结论性意见......23
第四节中介机构声明......25
第五节备查文件 ......30
一、备查文件......30
二、查阅地点......30
三、查阅时间......30
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
简称 指 全称
仕净科技、发行人、本公司、 指 苏州仕净科技股份有限公司
公司
本次发行、本次向特定对象 指 仕净科技向特定对象发行人民币普通股（A股）
发行股票 的行为
本发行情况报告书、本报告 指 《苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行
书 股票发行情况报告书》
《认购邀请书》 指 《苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行
股票认购邀请书》
股票或 A股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 苏州仕净科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州仕净科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《苏州仕净科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年
修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
民生证券、保荐机构、主承 指 民生证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 广东华商律师事务所
会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 除特别说明外，其币种均值人民币
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、第三届董事会第八次会议审议了本次向特定对象发行股票的有关议案
2022 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议决议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2、2022 年第二次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权
2022 年 7 月 18 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了第
三届董事会第八次会议提议的与本次向特定对象发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事项。
广东华商律师事务所出具了《关于苏州仕净科技股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序
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