301030 深市 仕净科技

  证券代码：301030      证券简称：仕净科技      公告编号：2022-051

              苏州仕净科技股份有限公司

          第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、基本情况

    苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次 会议于2022年9月9日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会 议资料已于2022年9月4日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先 生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事高磊、董事汤程、董 事张仲仪、董事马亚红通过通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》

    公司拟向不超过35名（含35名）符合中国证券监督管理委员会规定条件的特 定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。公司对本次发行相关董事会决议日前 六个月至今，公司已实施或拟实施的需扣减本次发行募集资金额的财务性投资进 行了进一步审慎论证，拟对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调减，将 从本次募集资金总额中相应扣减1,800.00万元。调整方案如下：

                                                            单位：万元

序        项目名称        项目投资总额  调整前拟使用募集资  调整后拟使用募集资
号                                              金金额              金金额

 1  数字化、智能化不锈钢      25,000.00            25,000.00            24,500.00
      特氟龙风管生产项目


2  年减排万吨级 CO2和钢        7,800.00            7,800.00            7,500.00
      渣资源化利用项目

3      补充流动资金          11,000.00            11,000.00            10,000.00

        总计                  43,800.00            43,800.00            42,000.00

    募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项 目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额 （扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司 自筹解决。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 （修订稿）的议案》

    鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司根据 上述情况修改编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股 票方案论证分析报告（修订稿）》。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的 议案》

    鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司就上 述情况修改编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票 预案（修订稿）》。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

  鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司就上述情况修改编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

  鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司就上述情况修改编制了《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                            苏州仕净科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年9月9日