301028 深市 东亚机械

 证券代码：301028          证券简称：东亚机械          公告编号：2021-037
                  厦门东亚机械工业股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 3 日
通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席卢文勇先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》

    经审核，监事会认为：本次部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整是根据公司实际经营情况变化而做出的合理安排，对保持公司持续稳健发展具有积极作用，有利于公司提高募集资金使用效率。该议案决策和审议程序合法、合规、有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。全体监事一致同意本次部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的相关事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

                                    厦门东亚机械工业股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 9 日