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东亚机械:第二届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2021-12-09

东亚机械:第二届董事会第二十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301028          证券简称:东亚机械          公告编号:2021-036
                  厦门东亚机械工业股份有限公司

              第二届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会
议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021
年 12 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中独立董事刘志云先生、独立董事屈中标先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,形成如下决议:

    (一)审议通过《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》

    经审议,董事会认为:本次部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整符合公司实际情况和基于项目运作的需要,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,尽快实现投资效益,优化资源配置,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定,符合公司及全体股东的利益。全体董事一致同意上述事项。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 12 月 24 日(星期五)召开 2021 年第五次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十一次会议决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 9 日
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