证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-003
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
关 于 修订《公 司章程》及其附件并修订部 分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月
5日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善公司
治理结构，提升公司管理水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款进行修订和完善，
同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理后续相关公司章程
备案等事宜。
二、《公司章程》主要修订内容
《公司章程》修订对照如下：
序 原条款内容 修订后条款内容
号
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
1. 第十一条后新增条款，后续条款序号顺延。 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； 是，有下列情形之一的除外：
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （一）减少公司注册资本；
励； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 励；
2. （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
所必需。 股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
的活动。公司控股子公司不得取得本公司发 需。
行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当
在一年内消除该情形，在消除前，控股子公
司不得对其持有的股份行使表决权。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
证监会认可的其他方式进行。 和中国证监会认可的其他方式进行。
3. 公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。 方式进行。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行 司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起1年内不得转让。 易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持
有本公司股份总数的25%。离职后半年内， 有本公司同一种类股份总数的25%。所持本4. 不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 公司股份自公司股票上市交易之日起一年内
若上述人员在任期届满前离职的，应当在其 不得转让。离职后半年内，不转让本人直接
就任时确定的任期内和任期届满后六个月 或间接持有的发行人股份。若上述人员在任
内，继续遵守下列限制性规定： 期届满前离职的，应当在其就任时确定的任
（一）每年转让的股份不得超过其所持有公 期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列
司股份总数的百分之二十五； 限制性规定：
（二）离职后半年内，不转让其所持公司股 （一）每年转让的股份不得超过其所持有公
份； 司股份总数的25%；
（三）《公司法》对董事、监事或高级管理 （二）离职后半年内，不转让其所持公司股
人员股份转让的其他规定。 份；
（三）《公司法》对董事、监事或高级管理
人员股份转让的其他规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的
有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个 买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内
月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公5. 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公
券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以 司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股
上股份的，以及有国务院证券监督管理机构 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
规定的其他情形的除外。 除外。
...... ......
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
...... ......
6. （十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
...... 划；
......
第四十二条公司发生的交易（提供担保、提
供财务资助除外）达到下列标准之一的，应
当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近
一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占上市公司最近一个会
计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对
金额超过5000万元；
7. 第四十一条后新增条款，后续条款序号顺 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计
延。 年度相关的净利润占上市公司最近一个会计
年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额
超过500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费
用）占上市公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个
会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对
金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。
本条规定交易按照连续12个月累计计算的原
则适用，已按照本条履行义务的，不再纳入
相关的累计计算范围。
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