证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2021-026
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年
10月25日召开第三届董事会2021年第六次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对
《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
- 修订前 修订后
……公司以发起设立方式设立，在无锡 ……公司以发起设立方式设立，在无锡
第二条 市市场监督管理局注册登记，取得营业 市行政审批局注册登记，取得营业执
执照，统一社会信用代码为 照，统一社会信用代码为
91320200578117344H。 91320200578117344H。
……但是，证券公司因包销购入售后剩
第二十九 余股票而持有 5%以上股份的，以及有国 ……但是有国务院证券监督管理机构规
条 务院证券监督管理机构规定的其他情形 定的其他情形的除外……
的除外……
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列提供担保行为，须经股东大会
审议通过。 审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
外担保总额，达到或超过最近一期经审 审计净资产 10%的担保；
计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保
（二）公司的对外担保总额，达到或超 总额，超过公司最近一期经审计净资产
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 50%以后提供的任何担保；
的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
第四十一 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象 提供的担保；
条 提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
净资产 10%的担保； 额超过 5,000 万元；
（五）为关联人提供的担保。 （五）连续十二个月内担保金额超过公
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司 司最近一期经审计总资产的 30%；
最近一期经审计总资产的 30%； （六）对股东、实际控制人及其关联人
（七）连续 12 个月内担保金额超过公司 提供的担保；
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 （七）法律、行政法规、中国证监会规
超过 5,000 万元； 范性文件及深圳证券交易所规定的其他
（八）法律、行政法规、中国证监会规 担保情形。
范性文件及深圳证券交易所规定的其他 董事会审议担保事项时，必须经出席董
情形。 事会会议的三分之二以上董事审议同
股东大会审议前款第（六）项担保事项 意。股东大会审议前款第（五）项担保
时，必须经出席会议的股东所持表决权 事项时，必须经出席会议的股东所持表
的三分之二以上通过。 决权的三分之二以上通过。
本公司召开股东大会时将聘请律师出具
法律意见书，法律意见书应当至少包括
以下内容：
（一）会议的召集、召开程序是否符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所相关规则和本章程
的规定；
（二）召集人资格是否合法有效；
（三）出席会议的股东及股东授权委托
本公司召开股东大会时将聘请律师对以 代表人数、代表股份数量；出席会议人
下问题出具法律意见并公告： 员资格是否合法有效；
（一）会议的召集、召开程序是否符合 （四）会议的表决程序是否合法有效；
法律、行政法规、本章程； （五）相关股东回避表决的情况。如该
第四十五 （二）出席会议人员的资格、召集人资 次股东大会存在股东大会通知后其他股
条 格是否合法有效； 东被认定需回避表决等情形的，法律意
（三）会议的表决程序、表决结果是否 见书应当详细披露相关理由并就其合法
合法有效； 合规性出具明确意见；
（四）应本公司要求对其他有关问题出 （六）除采取累积投票方式选举董事、
具的法律意见。 监事的提案外，每项提案获得的同意、
反对、弃权的股份数及其占出席会议有
效表决权股份总数的比例以及提案是否
获得通过。采取累积投票方式选举董
事、监事的提案，每名候选人所获得的
选举票数、是否当选；该次股东大会表
决结果是否合法有效；
（七）见证该次股东大会的律师事务所
名称、两名律师姓名；
（八）应公司要求对其他有关问题出具
的法律意见。
……对独立董事要求召开临时股东大会
……对独立董事要求召开临时股东大会 的提议，董事会应当根据法律、行政法
的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和本章程的规定及时公告，在收到提
第四十六 规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时
条 内提出同意或不同意召开临时股东大会 股东大会的书面反馈意见。
的书面反馈意见。 ……董事会不同意召开临时股东大会
……董事会不同意召开临时股东大会 的，将说明理由并公告，聘请律师事务
的，将说明理由并公告。 所对相关理由及其合法合规性出具法律
意见并公告。
……董事会应当根据法律、行政法规和 ……董事会应当根据法律、行政法规和
本章程的规定，在收到提案后 10 日内提 本章程的规定及时公告，在收到提案后
第四十七 出同意或不同意召开临时股东大会的书 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
条 面反馈意见。 大会的书面反馈意见。
…… ……
董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东大会的，应
在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视 当及时公告并说明理由，聘请律师事务
为董事会不能履行或者不履行召集股东 所对相关理由及其合法合规性出具法律
大会会议职责，监事会可以自行召集和 意见并公告，同时应当配合监事会自行
主持。 召集股东大会，不得无故拖延或者拒绝
履行配合披露等义务。
……董事会应当根据法律、行政法规和
本章程的规定及时公告，在收到提案后
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