漱玉平民大药房连锁股份有限公司
章程修正案
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》相应条款进行修订，除以下修订的条款及因增删造成条文序号变
动外，《公司章程》中其他条款保持不变。具体修订内容对照如下:
修订前 修订后 备注
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可
目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售； 项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销
药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务； 售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息
医疗服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货 服务；医疗服务；餐饮服务；道路货物运输（不
物）；药品进出口；食品生产；第三类医疗器械租 含危险货物）；药品进出口；食品生产；第三类医
赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；第一 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐 进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次 销售；非食用盐销售；化妆品零售；化妆品批发；
性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销
品）；家用电器销售；日用百货销售；电子产品销 售（不含危险化学品）；家用电器销售；日用百货 修改售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋 销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰
帽批发；五金产品批发；五金产品零售；食用农产 零售；鞋帽零售；鞋帽批发；五金产品批发；五
品零售；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备 金产品零售；食用农产品零售；农副产品销售；
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查（不 计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；网 辅助设备零售；市场调查（不含涉外调查）；健康
络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技 咨询服务（不含诊疗服务）；网络技术服务；软件
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机 开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
及办公设备维修；信息技术咨询服务；小微型客车 流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维
租赁经营服务；会议及展览服务；养生保健服务（非 修；信息技术咨询服务；小微型客车租赁经营服
医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；打字复印； 务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；
平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布； 中医养生保健服务（非医疗）；打字复印；平面设
社会经济咨询服务；企业形象策划；包装服务；非 计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；社
居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；专用设备 会经济咨询服务；企业形象策划；包装服务；非
修理；第二类医疗器械租赁。（除依法须经批准的 居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；专用设
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 备修理；第二类医疗器械租赁，食品添加剂销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开
方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认
（一）证券交易所集中交易方式； 可的其他方式进行。 修改
（二）法律、行政法规和中国证监会认可的其他方 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第
式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第四十二条 由于董事、总裁未能勤勉尽责，未及 ——
时、有效制止控股股东或实际控制人侵占公司资 删除
产，导致损害公司及其他股东权益的，相关的董事、
总裁应当依法承担相应责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资 使下列职权：
计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 修改
案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
（十二）审议批准第四十四条规定的担保事项； 议；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
（十四）公司与关联人发生的交易（提供担保除外） 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净 （十四）公司与关联人发生的交易（提供担保除
资产绝对值 5%以上； 外）金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 审计净资产绝对值 5%以上；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
公司与关联人发生的下列交易，可以豁免按照本
条第（十四）款的规定提交股东大会审议：
1、公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍
卖的（不含邀标等受限方式）；
2、公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资
产、获得债务减免、接受担保和资助等；
3、关联交易定价为国家规定的；
4、关联人向公司提供资金，利率不高于中国人民
银行规定的同期贷款利率标准；
5、公司按与非关联人同等交易条件，向董事、监
事、高级管理人员提供产品和服务的。
第四十四条 公司下列对外担保行为，应当经董事 第四十三条 公司下列对外担保行为，应当经董事
会审议通过后提交股东大会审议： 会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
10%的担保； 产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超
最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
保； 担保； 修改
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （三）为资产负债率超过 7
查看PDF原文
