证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2021-037
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大会
于 2021 年 12 月 16 日 14：30 在山东省济南市山大北路 56 号公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。公司已于 2021 年 11 月 30
日、2021 年 12 月 13 日以公告形式分别披露了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通
知》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份数 364,570,692
股，占公司有表决权股份总数的 89.9419%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共
计 3 名，代表有表决权的股份数 314,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.5645%；
通过网络投票出席本次会议的股东共 5 名，代表有表决权的股份数 50,170,692 股,占公司
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东共 5 名，代表有表决权的股份数 30,490,692
股，占公司有表决权股份总数的 7.5223%。其中：通过现场投票的中小股东及授权代表 1名，代表有表决权股份 14,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.5526%。通过网络投票的中小股东4名，代表有表决权股份16,090,692股，占公司有表决权股份总数的3.9697%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李文杰先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
同意 364,565,992 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%；反
对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 30,485,992 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9846%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:
2.01《选举李文杰先生为第三届董事会非独立董事》
同意 364,559,392 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；
李文杰先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02《选举秦光霞女士为第三届董事会非独立董事》
同意 364,559,398 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9630%；
秦光霞女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.03《选举李强先生为第三届董事会非独立董事》
同意 364,559,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,292 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9626%；
李强先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.04《选举张华先生为第三届董事会非独立董事》
同意 364,559,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,292 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9626%；
张华先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.05《选举杨策先生为第三届董事会非独立董事》
同意 364,559,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,292 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9626%；
杨策先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.06《选举李玉标先生为第三届董事会非独立董事》
同意 364,587,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0046%；
中小股东总表决情况：同意 30,507,292 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100.0544%；
李玉标先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:
3.01《选举李相杰先生为第三届董事会独立董事》
同意 364,559,392 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；
李相杰先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.02《选举赵振基先生为第三届董事会独立董事》
同意 364,559,295 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,295 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9626%；
赵振基先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.03《选举晏莉女士为第三届董事会独立董事》
同意 364,573,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0007%；
中小股东总表决情况：同意 30,493,292 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 100.0085%；
晏莉女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:
4.01《选举李维先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意 364,559,394 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9969%；
中小股东总表决情况：同意 30,479,394 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；
李维先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4.02《选举张久恒先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意 364,568,592 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；
中小股东总表决情况：同意 30,488,592 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9931%；
张久恒先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
5、逐项审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5.01《第三届董事会非独立董事薪酬方案》
同意 50,165,992 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9906%；反对
4,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：股东李文杰先生、秦光霞女士为关联董事，股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）及济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为李文杰、股东济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为关联董事李强，以上股东回避表决，共计回避表决股份数 314,400,000 股。
中小股东总表决情况：同意 16,085,992 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9708%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5.02《第三届董事会独立董事津贴方案》
同意 364,565,992 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%；反
对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 30,485,992 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.9846%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
同意 364,565,992 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%；反
对 4,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席
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