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华立科技:关于拟续聘会计师事务所的公告

公告日期:2023-04-26

华立科技:关于拟续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301011        证券简称:华立科技        公告编号:2023-016
              广州华立科技股份有限公司

            关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开
了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农事务所”)为公司 2023 年度审计机构,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、基本信息

    (1)机构名称: 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙);

    (2)成立日期: 2020 年 11 月 25 日;

    (3)组织形式: 特殊普通合伙企业;

    (4)注册地址: 广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋
2514 房;

    (5)人员信息:首席合伙人吉争雄先生;截至 2022 年 12 月 31 日,司农事
务所从业人员 290 人,合伙人 33 人,注册会计师 124 人,签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 59 人;


    (6)审计收入:2022 年度,司农事务所收入(未经审计)总额为人民币
10,254.09 万元,其中审计业务收入为 7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67万元。

    (7)业务情况: 司农事务所建立了与质量控制相关的制度,采用信息系统
进行项目管理,拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师,司农事务所曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等,具有公司所在行业审计业务经验。

    2、投资者保护能力

    截至 2022 年底,司农事务所计提职业风险基金 452.22 万元,购买的职业保
险累计赔偿限额人民币 3,600 万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因执业行为受到监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

    (二)项目信息

    1、基本信息

    拟签字项目合伙人:覃易,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务 12 年,
2011 年 7 月开始从事上市公司审计,2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。先后在
具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)、华兴事务所会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所工作,历任项目经理、部门经理,2021 年 5 月开始在司农事务所执业,现任司农事务所合伙人。近三年签署了上市公司全通教育集团(广东)股份有限公司 2019 年度、2020 年度和 2021年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审
计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

    拟签字注册会计师:万蜜,项目经理,注册会计师,从事证券服务业务 8
年,2015 年 7 月开始从事上市公司审计,2020 年 3 月 24 日成为注册会计师。先
后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所工作,2021 年 12 月开始在广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)执业,现任司农事务所项目经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力,近三年签署 2 家上市公司审计报告。

    项目质量控制复核人:熊永忠,合伙人,中国注册会计师,从事证券服务业
务二十多年。1995 年 6 月 7 日成为注册会计师。1989 年 7 月开始在广州会计事
务所工作,2022 年 1 月开始在司农事务所执业,现任司农合伙人。近三年签署了好太太、好莱客、星辉娱乐等上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

    2、诚信记录

    司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性

    司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4、审计收费

    2023 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复
杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确
定。董事会提请股东大会授权董事长根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)董事会对议案审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议以 6 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围。

    (二)审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对司农事务所的执业情况进行了充分的了解,在查阅了司农事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后,一致认可司农事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

    公司于 2023 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会审计委员会 2023 年第三
次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意继续聘请司农事务所为公司 2023 年度审计机构,聘用期一年,并提交公司董事会审议。

    (三)独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、独立董事的事前认可情况

    经核查,司农事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求;其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。因此,我们同意将续聘司农事务所为公司 2023 年度的审计机构的议案提交第三届董事会第四次会议审议。

    2、独立董事的独立意见

    经核查,司农事务所在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。公司续聘司农事务所有利于保障公司审计工作的质量,有
利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘 2023 年度审计机构的决策程序合法有效。因此,我们同意续聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    (四)生效日期

    本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、报备文件

    1、第三届董事会第四次会议决议;

    2、审计委员会履职情况的证明文件;

    3、独立董事事前认可意见和独立意见;

    4、司农事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;
    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      广州华立科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 24 日

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