证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-069
浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举以及召开 2023 年第三次临时股东大会
的通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066）以及《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068），现对公告中的董事、监事候选人简历补充以及临时股东大会的通知更正如下：
一、第三届董事会非独立董事候选人
1、戚兴华先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2000
年 10 月至2002 年 2 月任浙江保康日用制品有限公司销售员；2002 年 5 月至 2004
年 5 月任永康市加益日用制品有限公司总经理；2004 年 5 月至 2017 年 11 月任
嘉益有限执行董事；2017 年 11 月至今任公司董事长。
截至本公告日，戚兴华先生直接持有公司股票 8,531,250 股，通过浙江嘉韶
云华投资管理有限公司间接持有公司股票 25,593,750 股，通过武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 525,000 股。戚兴华先生系公司 5%以上股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司的法定代表人、实际控制人；系公司5%以上股东武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；系公司5%以上股东陈曙光女士之配偶；系公司第三届董事会非独立董事候选人朱中萍先生之亲属，构成关联关系。除上述关系外，戚兴华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戚兴华先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、朱中萍先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师、高级经济师。1988 年 3 月至 1996 年 6 月任金华面砖一厂车间主任；1996
年 6 月至 2002 年 4 月任金华尖峰陶瓷有限责任公司行政部经理；2002 年 5 月至
2004 年 5 月任永康市加益日用制品有限公司经理；2004 年 5 月至 2017 年 11 月
任嘉益有限总经理；2017 年 11 月至今任公司董事、总经理。
截至本公告日，朱中萍先生直接持有公司股票 350,000 股，通过公司 5%以
上股东武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 3,000,000股。朱中萍先生系公司第三届董事会非独立董事戚兴华先生之亲属；系公司 5%以上股东陈曙光女士之亲属，构成关联关系。除上述关系外，朱中萍先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱中萍先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
3、顾代华先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年 9 月至 2004 年 7 月任浙江林炎集团有限公司业务员；2004 年 7 月至 2017
年 11 月任嘉益有限销售总监；2017 年 11 月至 2018 年 5 月任嘉益股份董事、销
售总监；2018 年 5 月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告日，顾代华先生直接持有公司股票 300,000 股，通过公司 5%以
上股东武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,350,000股。除上述关系外，顾代华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
4、胡灵慧女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师、高级经济师 。2001 年 10 月至 2004 年 2 月任永康市城建五金工具
有限公司主办会计；2004 年 2 月至 2017 年 11 月任嘉益有限财务经理、财务总
监；2017 年 11 月至今任公司财务总监。
截至本公告日，胡灵慧女士直接持有公司股票 200,000 股，通过公司 5%以
上股东武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 750,000 股。除上述关系外，胡灵慧女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
5、马靖先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。2007 年 4 月至 2018 年 12 月任浙江科力车辆控制系统有限公司技术
中心负责人；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任金华辉煌三联工具实业有限公司（中
美合资）总经理；2022 年 1 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司生产部负责人。
截至本公告日，马靖先生直接持有公司股票 100,000 股。马靖先生与持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
二、第三届董事会独立董事候选人
1、孔祥杰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2009
年 12 月至 2014 年 12 月任大连理工大学软件学院 讲师、硕士生导师；2015 年 1
月至 2020 年 6 月任大连理工大学软件学院副教授、硕士生导师；2017 年 11 月
至 2018 月 11 月任印第安纳大学访问学者；2020 年 7 月至今任浙江工业大学计
算机学院教授、博士生导师。
截至本公告日，孔祥杰先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、傅俊女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008
年 2 月至 2012 年 8 月任苏州中惠会计师事务所审计主审；2012 年 8 月至 2018
年 9 月任科沃斯机器人股份有限公司会计管理部经理；2018 年 9 月至 2020 年 9
月任科沃斯机器人股份有限公司集团资深财务经理；2020 年 9 月至今任科沃斯机器人股份有限公司财务规划部总监。
截至本公告日，傅俊女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
3、张昕先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003
年 8 月至 2006 年 2 月任浙江联浩律师事务所律师；2006 年 3 月至 2011 年 2 月
任浙江天册律师事务所律师；2011 年 3 月至今任北京德恒（杭州）律师事务所律师/高级合伙人，证券及衍生业务委员会负责人。
截至本公告日，张昕先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
三、第三届监事会非职工代表监事候选人
1、曾涛先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2004 年 7 月至 2006 年 9 月任浙江保康日用制品有限公司研发工程师；2007 年 8
月至 2019 年 5 月任嘉益有限、嘉益股份 PMC 部经理；2017 年 11 月至今任嘉益
股份监事；现任公司监事、仓储物流部主管。
截至本公告日，曾涛先生通过公司 5%以上股东武义嘉金投资管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股票 150,000 股。除上述关系外，曾涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一
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