301004 深市 嘉益股份

 证券代码：301004        证券简称：嘉益股份      公告编号：2023-066
          浙江嘉益保温科技股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于
2023 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于2023年12月4日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名曾涛先生、傅国俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（以上非职工代表监事候选人简历详见附件）。

  根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  特此公告。

                                        浙江嘉益保温科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 12 月 4 日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人

  1、曾涛先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2004 年 7 月至 2006 年 9 月任浙江保康日用制品有限公司研发工程师；2007 年 8
月至 2019 年 5 月任嘉益有限、嘉益股份 PMC 部经理；2017 年 11 月至今任嘉益
股份监事；现任公司监事、仓储物流部主管。

  2、傅国俊先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中共党员。2010 年 12 月至 2022 年 12 月在中国人民解放军 73131 部队服役；2023
年 1 月至今担任嘉益股份人事行政部储备干部。